單項選擇題國內(nèi)支付行內(nèi)匯款()可對匯款狀態(tài)為直入賬或掛賬的當(dāng)日匯款進行沖正。

A.匯款人
B.收款人
C.匯出行
D.匯入行


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1.單項選擇題國際結(jié)算條線大額支付交易實行逐級審批管理制度,授權(quán)起點為()。

A.50萬美元(含)
B.50萬美元(不含)
C.100萬美元(含)
D.100萬美元(不含)

最新試題

下列何種情況下,銀行要收回原來向客戶開出的所有存款證明()

題型:多項選擇題

在新核心銀行系統(tǒng)時,以存折、借記卡等形式開立個人人民幣銀行結(jié)算賬戶的,可由他人代辦,但必須同時提供存款人、代辦人合法有效的身份證件。

題型:判斷題

在與客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間,銀行應(yīng)當(dāng)采取持續(xù)的客戶身份識別措施。當(dāng)對客戶及其交易的風(fēng)險認知程度發(fā)生變化時,銀行應(yīng)重新識別客戶身份,及時調(diào)整其風(fēng)險等級分類,以確認其身份和有關(guān)交易是否可疑。

題型:判斷題

下列關(guān)于個人結(jié)售匯業(yè)務(wù)規(guī)定描述正確的是()

題型:多項選擇題

在對客戶身份進行識別時應(yīng)在名單庫中進行篩查,以及時發(fā)現(xiàn)客戶是否被列入制裁名單或“外國政要”名單。

題型:判斷題

在與客戶建立金融業(yè)務(wù)關(guān)系,或者為客戶提供規(guī)定金額以上的一次性金融服務(wù)時,銀行可以不進行客戶身份識別。

題型:判斷題

注冊或增資驗資的臨時存款賬戶在驗資期間只收不付,注冊或增資驗資資金的匯繳人應(yīng)與出資人名稱一致。

題型:判斷題

下列哪些身份證件為實名制認可的有效身份證件()

題型:多項選擇題

下列關(guān)于動態(tài)口令牌、USBKEY管理描述正確的是()。

題型:多項選擇題

針對存量已掛失對賬簿的業(yè)務(wù),可通過“000500補換發(fā)存折”交易,選擇“掛失換發(fā)”進行處理。

題型:判斷題