單項選擇題結(jié)售匯關(guān)注名單維護(hù)關(guān)注期限為個人被納入“關(guān)注名單”之日的(),如2012年4月1日納入關(guān)注名單,截至日期為()。

A.之后2年,2014年4月2日
B.之后2年,2014年12月31日
C.當(dāng)年及之后2年,2014年4月2日
D.當(dāng)年及之后2年,2014年12月31日


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最新試題

下列關(guān)于賬戶管理規(guī)定表述正確的是()

題型:多項選擇題

在與客戶建立金融業(yè)務(wù)關(guān)系,或者為客戶提供規(guī)定金額以上的一次性金融服務(wù)時,銀行可以不進(jìn)行客戶身份識別。

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注冊驗資的臨時存款賬戶在驗資期間只收不付,除驗資不成功外,注冊資金在驗資企業(yè)辦妥營業(yè)執(zhí)照轉(zhuǎn)入基本戶后才能發(fā)生支出交易。

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在新核心銀行系統(tǒng)時,以存折、借記卡等形式開立個人人民幣銀行結(jié)算賬戶的,可由他人代辦,但必須同時提供存款人、代辦人合法有效的身份證件。

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下列關(guān)于存貸款計息期限的計算描述正確的是()。

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執(zhí)行732、752交易時,直接改變利息增量,不改變應(yīng)付利息欄位的值。

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重空庫作為高風(fēng)險部位,核心銀行系統(tǒng)重空庫交易的操作員與實物管理人員(即管庫員)應(yīng)相互分離,不得混崗操作。

題型:判斷題

在與客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間,銀行應(yīng)當(dāng)采取持續(xù)的客戶身份識別措施。當(dāng)對客戶及其交易的風(fēng)險認(rèn)知程度發(fā)生變化時,銀行應(yīng)重新識別客戶身份,及時調(diào)整其風(fēng)險等級分類,以確認(rèn)其身份和有關(guān)交易是否可疑。

題型:判斷題

下列關(guān)于單位通知存款賬戶操作描述正確的是()。

題型:多項選擇題

下列關(guān)于協(xié)助執(zhí)行工作描述正確的是()

題型:多項選擇題