單項選擇題客戶申辦信用卡時,受理人員未認真落實客戶身份識別規(guī)定,導致客戶虛假辦卡申請通過,造成中國銀行損失的,可依據(jù)《中國銀行股份有限公司員工違規(guī)行為處理辦法(2010年版)》第一百三十一條的()違規(guī)行為規(guī)定對受理人員進行處罰

A.開戶時不認真審核客戶身份證明材料并如實記錄客戶資料的
B.代客戶簽字、輸密碼和領(lǐng)取存折(卡)的
C.對客戶取回印鑒返還后不重新審核的
D.在結(jié)算過程中未按規(guī)定辦理查詢、查復的


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最新試題

在新核心銀行系統(tǒng)時,以存折、借記卡等形式開立個人人民幣銀行結(jié)算賬戶的,可由他人代辦,但必須同時提供存款人、代辦人合法有效的身份證件。

題型:判斷題

在與客戶建立金融業(yè)務(wù)關(guān)系,或者為客戶提供規(guī)定金額以上的一次性金融服務(wù)時,銀行可以不進行客戶身份識別。

題型:判斷題

針對屏蔽核心系統(tǒng)對賬簿掛失功能后新增丟失對賬簿,可直接通過“000500補換發(fā)存折”交易,選擇“破損換發(fā)”進行處理。

題型:判斷題

重空庫作為高風險部位,核心銀行系統(tǒng)重空庫交易的操作員與實物管理人員(即管庫員)應(yīng)相互分離,不得混崗操作。

題型:判斷題

整改驗證是指根據(jù)事先確定的標準,對整改單位執(zhí)行整改計劃的狀況及效果進行核實、評價的管理活動。整改驗證一般是通過現(xiàn)場核查、抽查、訪談或者非現(xiàn)場業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)篩選和分析、調(diào)閱工作資料或文件、查看錄像等合理有效的方式進行。

題型:判斷題

執(zhí)行732、752交易時,直接改變利息增量,不改變應(yīng)付利息欄位的值。

題型:判斷題

下列關(guān)于單位通知存款賬戶操作描述正確的是()。

題型:多項選擇題

下列關(guān)于柜員軋庫功能的描述中,正確的包括()。

題型:多項選擇題

總行版智能通存款產(chǎn)品簽約允許代辦,需提供雙方有效身份證件并做好客戶身份識別。

題型:判斷題

下列關(guān)于動態(tài)口令牌、USBKEY管理描述正確的是()。

題型:多項選擇題