判斷題各行社在核實工作中發(fā)現(xiàn)個人銀行結(jié)算賬戶變更身份證件種類或號碼的,應(yīng)及時在核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)中進行客戶證件信息維護及實名維護,無需向人民銀行結(jié)算賬戶系統(tǒng)報備。
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法人、其他組織和個體工商戶的控股股東或?qū)嶋H控制人信息,無關(guān)緊要,金融機構(gòu)可以不去了解。
題型:判斷題
當(dāng)銀行無法取得與客戶的聯(lián)系時,客戶自然也無法請求銀行為其辦理業(yè)務(wù)。
題型:判斷題
自然人客戶的“身份基本信息”中的證件有效期限,無關(guān)緊要,金融機構(gòu)可以不去了解。
題型:判斷題
只有當(dāng)客戶有業(yè)務(wù)需要辦理時,才存在金融機構(gòu)中止為客戶辦理業(yè)務(wù)的問題。
題型:判斷題
反洗錢合規(guī)部門及其負責(zé)人應(yīng)就可疑交易是否應(yīng)該上報充分表達自己的意見或有權(quán)決定是否上報可疑交易。
題型:判斷題
在與客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間,金融機構(gòu)發(fā)現(xiàn)客戶的證件到期時,無需提醒客戶更新資料信息。
題型:判斷題
有關(guān)客戶控股股東和實際控制人的客戶身份識別要求,對境內(nèi)的國家機關(guān)和國有企業(yè)同樣適用。
題型:判斷題
反洗錢是金融機構(gòu)的全員性義務(wù)。
題型:判斷題
金融機構(gòu)對客戶提供的《機構(gòu)信用代碼證》的真實性、有效性、完整性存在疑點的,應(yīng)當(dāng)重新識別客戶身份,經(jīng)采取合理措施仍無法排除疑點的,應(yīng)按規(guī)定提交可疑交易報告。
題型:判斷題
代理存取款業(yè)務(wù)時,無論金額是否達到規(guī)定的限額,金融機構(gòu)都應(yīng)采取合理方式確認其是否代人辦理存取款業(yè)務(wù)。
題型:判斷題