多項選擇題以下哪些客戶可以在中國銀行申請辦理征信異議業(yè)務(wù)（）

A.因年費產(chǎn)生逾期
B.因中國銀行錄入原因造成基礎(chǔ)信息不符
C.同名且身份證重號


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1.多項選擇題以下哪些旅行支票不予兌付（）

A.無票樣的旅行支票
B.已轉(zhuǎn)讓的旅行支票
C.原簽名被涂改的旅行支票
D.已初簽的旅行支票

2.多項選擇題以下哪些情況不得通過暫付暫收款項科目過渡，應(yīng)按有關(guān)制度進行核算（）

A.單位活期存款長期不動戶款項，使用“8429長期不動戶”核算碼核算
B.代收（付）業(yè)務(wù)，應(yīng)通過“8520待結(jié)算財政款”或“8530代收（付）款項”科目核算
C.銀行匯票、銀行承兌匯票、電子商業(yè)匯票等支付或結(jié)算業(yè)務(wù)發(fā)生的臨時性資金存款，使用“8333臨時存款”核算碼核算
D.理財、基金、貸款等日常金融業(yè)務(wù)項下，因業(yè)務(wù)流程、系統(tǒng)功能等需要產(chǎn)生的，正常情況下在交易的T+0日無法結(jié)清的內(nèi)部暫存資金，使用“8331內(nèi)部暫存款”核算碼核算

3.多項選擇題以下哪些人民幣單位銀行結(jié)算賬戶開/銷戶業(yè)務(wù)須進行盡職調(diào)查（）

A.由第三方代理開/銷戶的賬戶
B.異地開立的賬戶
C.開戶行對客戶經(jīng)營狀況了解不多的賬戶
D.對賬成功率不高的單位賬戶

4.多項選擇題以下哪些執(zhí)法機關(guān)可查詢個人銀行存款賬戶（）

A.人民法院
B.稅務(wù)機關(guān)
C.證券監(jiān)督管理機關(guān)
D.銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會

5.多項選擇題以下哪些屬于操作風險管理的基本方法和工具（）

A.操作風險與控制評估流程（RACA）
B.操作風險損失數(shù)據(jù)收集（LDC）
C.關(guān)鍵風險指標監(jiān)控（KRI）
D.業(yè)務(wù)應(yīng)急預案和業(yè)務(wù)連續(xù)性計劃