單項選擇題根據(jù)《關于加強大額資金劃轉風險控制的通知》(川中銀個金函[2015]295號),個人大額資金劃轉金額在()萬元以上的,由二級分支行的個人金融部人員打電話核實。并作好電話核實記錄。

A.100
B.500
C.1000
D.2000


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最新試題

涉密人員上崗前應簽訂()。

題型:單項選擇題

對于新客戶或者實際控制人(或受益權人)為朝鮮個人或實體的情況,下列哪一個表述是正確的?()

題型:單項選擇題

對于()、開立業(yè)務與客戶身份不相符、有明顯理由懷疑客戶開立賬戶存在開卡倒賣或其他從事違法犯罪活動等情形的,有權拒絕開戶。

題型:單項選擇題

以下關于強化盡職調查審核要求描述有誤的是()

題型:單項選擇題

對于個人客戶,16周歲及以上人員應由賬戶所有人本人申請,16周歲以下人員原則上只能申請開通查詢版市場細分的電子銀行服務,該類人員如申請理財版和貴賓版市場細分的電子銀行服務,均需由()一同到場辦理,業(yè)務辦理完畢,網(wǎng)點工作人員向客戶發(fā)放認證工具。

題型:單項選擇題

各分支行應按照《中國銀行股份有限公司四川省分行ATMM管理辦法》對交易日志進行管理和使用,確保對交易日志中的()等賬戶信息設置訪問權限,保護信息不被非授權訪問,獲取和銷毀交易日志應走嚴格的審批流程。

題型:單項選擇題

智能柜臺設備區(qū)監(jiān)控圖像應能()。

題型:單項選擇題

支付交易不能聯(lián)動核驗支付密碼的(如出售重空結算憑證),經(jīng)辦柜員可使用“支付密碼核驗維護”交易,完成核驗操作,打印核驗日志作傳票附件,無需再加蓋“已效驗支付密碼XXX”戳記。

題型:判斷題

網(wǎng)點柜員必須()進行輪崗;機構尾箱經(jīng)管人,至少()輪換或強制交接一次。

題型:單項選擇題

服務工程師必須同時出示()、和方能進入網(wǎng)點進行自助設備現(xiàn)場服務。現(xiàn)場服務需在網(wǎng)點自助設備管理人員全程陪同監(jiān)督下、在不影響對外服務的區(qū)域進行,維修過程中不得使用移動存儲介質進行程序安裝和數(shù)據(jù)拷貝,不得盜用、外泄我*行數(shù)據(jù)信息。

題型:單項選擇題