A.按照職責分工根據(jù)有關外匯法規(guī)要求及國際慣例，對跨境業(yè)務涉及的單據(jù)進行技術性審核及貿(mào)易背景真實性審核
B.國際慣例與國家外匯法規(guī)存在沖突的，應從嚴掌握
C.負責建立并維護客戶關系，獲取、收集、記錄、保存客戶信息資料
D.承擔了解客戶、了解業(yè)務以及相關業(yè)務的盡職調(diào)查、落地操作和存續(xù)期管理等工作
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A.基礎信息
B.申報信息
C.貿(mào)易收款核查專用信息
D.報關信息
A.對于貿(mào)易收匯的退匯支付，應在書面申請中具體說明退匯原因以及退匯同時是否發(fā)生貨物退運
B.因錯誤匯入產(chǎn)生的，提交原收匯憑證
C.因錯誤匯入以外的其他原因產(chǎn)生的，提交原收入申報單、原出口合同
D.發(fā)生貨物退運的，還應提交對應的進口貨物報關單
A.通過外匯管理信息平臺了解客戶的分類情況，審核客戶是否有進出口經(jīng)營權，是否被人民銀行、外匯局列入重點監(jiān)管名單等
B.通過客戶自身的電子口岸系統(tǒng)了解客戶的進出口情況，判斷是否與其產(chǎn)生的國際收支匹配，經(jīng)營范圍和經(jīng)營規(guī)模是否合理
C.通過工商信息網(wǎng)了解企業(yè)客戶注冊資本、法人信息等基本情況
D.通過人民銀行征信系統(tǒng)了解客戶是否存在不良記錄
A.客戶貿(mào)易合同上存在不合理的條款，如高進低出、平進平出的不盈利交易
B.客戶存在偽造虛假單證報表，涉嫌貿(mào)易融資欺詐，已經(jīng)或即將產(chǎn)生資金安全風險
C.貿(mào)易合同條款過于簡單化、缺乏商品規(guī)格、質(zhì)量標準條款、缺乏違約處罰及爭議仲裁條款的
D.交易模式單一重復，資金及融資呈現(xiàn)規(guī)律性的快進快出周轉(zhuǎn)
A.應審核境外投資資金來源和境外資金用途的真實性證明等材料
B.審核外匯局相關業(yè)務系統(tǒng)中的登記信息
C.加強對頻繁以境外投資前期費用名義購匯匯出業(yè)務的審查
D.必要時可以事后要求客戶提供有關資金匯出的會計記賬憑證并進行核對
最新試題
“人民幣與外幣代客掉期業(yè)務”是指興業(yè)銀行與客戶以A貨幣（人民幣或者外幣）交換B貨幣（外幣或者人民幣），并按照事先約定的金額、匯率在未來某一特定日期，再以B貨幣換回A貨幣的人民幣兌外幣的交易。
不具備結售匯業(yè)務資格銀行的自身結售匯業(yè)務，必須通過其他具備結售匯業(yè)務資格的銀行辦理；具備結售匯業(yè)務資格銀行的自身結售匯業(yè)務，不得通過其他銀行辦理。
金融服務行業(yè)的職業(yè)道德，是指從業(yè)人員在服務過程中，接待客戶，處理自己與客戶、自己與所在單位和國家之間的相互關系時所應當遵守的職業(yè)行為的準則。
在我國境內(nèi)非居民通過境內(nèi)銀行辦理的所有涉外收支都應納入國際收支統(tǒng)計間接申報的范圍
銀行申請即期結售匯業(yè)務和衍生產(chǎn)品業(yè)務資格必須分別進行申請。
興業(yè)銀行為企業(yè)辦理貨物貿(mào)易外匯收支業(yè)務時，應當通過貨物貿(mào)易外匯監(jiān)測系統(tǒng)查詢企業(yè)名錄狀態(tài)與分類狀態(tài)，按規(guī)定對其貿(mào)易進出口交易單證的真實性及其與貿(mào)易外匯收支的一致性進行合理審查，不得為不在名錄的企業(yè)直接辦理貿(mào)易外匯收支業(yè)務。
資本項目意愿結匯資金包括國內(nèi)外匯貸款。
境內(nèi)機構的貨物貿(mào)易外匯收支應當具有真實、合法的交易背景，與貨物進出口一致。
銀行為境內(nèi)機構辦理的境外直接投資匯出的人民幣資金和外匯資金之和，不得超過境外直接投資主管部門核準的境外直接投資總額的5%。
除另有規(guī)定之外，興業(yè)銀行不得為B類企業(yè)辦理90天以上（不含）的延期付款業(yè)務、90天以上（不含）延期收款業(yè)務（出口合同條款不得包含90天以上收匯條款）及收支日期間隔超過90天（不含）的轉(zhuǎn)口貿(mào)易外匯收支業(yè)務。