單項(xiàng)選擇題開辦結(jié)售匯、國(guó)際匯款業(yè)務(wù)的網(wǎng)點(diǎn)，還應(yīng)取得屬地外匯局核發(fā)的（）

A.金融許可證
B.金融機(jī)構(gòu)標(biāo)識(shí)碼
C.組織機(jī)構(gòu)代碼
D.證和營(yíng)業(yè)執(zhí)照


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

2.單項(xiàng)選擇題Frank是大學(xué)授課的外籍教師，前來網(wǎng)點(diǎn)辦理購(gòu)匯業(yè)務(wù)，網(wǎng)點(diǎn)除了審核其本人有效身份證件，還應(yīng)審核（）

A.美元支付合同或發(fā)票
B.人民幣房租合同、發(fā)票或支付通知
C.任職學(xué)校的美元獎(jiǎng)金證明
D.人民幣工資單或稅務(wù)憑證

3.單項(xiàng)選擇題境外個(gè)人將原兌換未使用完的人民幣兌回外幣現(xiàn)鈔是（）交易

A.售匯
B.境外個(gè)人購(gòu)匯
C.跨境
D.外幣兌回

4.單項(xiàng)選擇題以下納入結(jié)售匯年度限額管理的業(yè)務(wù)有（）

A.境內(nèi)借記卡境外使用
B.奧運(yùn)、世博期間境外個(gè)人購(gòu)匯
C.境外個(gè)人結(jié)匯
D.境外卡自助設(shè)備提取人民幣現(xiàn)鈔

5.單項(xiàng)選擇題下列不屬于分拆結(jié)售匯交易特征的是（）

A.境外同一個(gè)人或機(jī)構(gòu)同日、隔日或連續(xù)多日將外匯匯給境內(nèi)5個(gè)以上（含，下同）不同個(gè)人，收款人分別結(jié)匯
B.一個(gè)人將其外匯儲(chǔ)蓄賬戶內(nèi)存款劃轉(zhuǎn)至5個(gè)以上直系親屬，直系親屬分別在年度總額內(nèi)結(jié)匯
C.每天發(fā)生3次以上、或者營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)3天以上的結(jié)售匯交易
D.5個(gè)以上個(gè)人同一日內(nèi)，共同在同一銀行網(wǎng)點(diǎn)，每人辦理接近等值5000美元現(xiàn)鈔結(jié)匯

6.單項(xiàng)選擇題以下哪種情況不需要客戶提供身份證件原件并復(fù)印留存（）

A.張女士辦理西聯(lián)匯款發(fā)匯業(yè)務(wù)
B.留學(xué)生DAVID辦理售匯業(yè)務(wù)
C.李大爺開立活期一本通賬戶，并進(jìn)行西聯(lián)匯款收匯轉(zhuǎn)存3000美元
D.王先生取款5000英鎊

7.單項(xiàng)選擇題下列屬于反洗錢可疑交易特點(diǎn)的有（）

A.每天發(fā)生3次以上的國(guó)際匯款及結(jié)售匯交易
B.每天發(fā)生等值1萬(wàn)美元以上的外幣存取款交易
C.營(yíng)業(yè)日隔天發(fā)生持續(xù)5天以上的匯款及結(jié)售匯交易
D.營(yíng)業(yè)日隔天發(fā)生持續(xù)5天以上的存取款交易

8.單項(xiàng)選擇題使用國(guó)際收支申報(bào)信息刪除交易，以下說法不正確的是（）

A.適用于西聯(lián)發(fā)匯交易且必須在交易當(dāng)日處理
B.網(wǎng)點(diǎn)需在內(nèi)部差錯(cuò)調(diào)整完成后再進(jìn)行申報(bào)信息刪除處理
C.內(nèi)部差錯(cuò)調(diào)整時(shí)，網(wǎng)點(diǎn)首先應(yīng)確認(rèn)匯款尚未兌付，然后進(jìn)行反方向收匯處理，對(duì)差錯(cuò)的發(fā)匯交易本金進(jìn)行沖銷
D.內(nèi)部差錯(cuò)調(diào)整完成后，網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)同步刪除原發(fā)匯差錯(cuò)交易和反向進(jìn)行的收匯交易的申報(bào)信息

9.單項(xiàng)選擇題網(wǎng)點(diǎn)每日應(yīng)查看并打印自動(dòng)入賬未申報(bào)信息登記簿，并在匯款入賬（）或最遲（），通知居民客戶辦理涉外收入申報(bào)。

A.當(dāng)日；次日
B.當(dāng)日；5日內(nèi)
C.次日；5日內(nèi)
D.次日；7日內(nèi)

10.單項(xiàng)選擇題涉外付款申報(bào)單中的申報(bào)信息為（）

A.國(guó)際收支申報(bào)號(hào)碼
B.交易編碼和交易附言
C.收款人國(guó)別
D.以上都對(duì)