A.每個具體個案
B.所有客戶
C.所有金融機構
D.所有賬戶
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A.賬戶行
B.經(jīng)辦行
C.賬戶行或經(jīng)辦行
D.人民銀行
A.本人
B.代辦人
C.交易對手
D.涉及的所有人員
A.低風險客戶
B.中風險客戶
C.高風險客戶
D.一般客戶
A.控股股東或者實際控制人
B.法定代表人或單位負責人
C.授權辦理業(yè)務人員
D.以上均是
A.成立日期
B.有效期限
C.發(fā)證機關
D.證照簽發(fā)日期
A.營業(yè)執(zhí)照
B.稅務登記證
C.組織機構代碼證
D.繳稅憑證
A.姓名
B.性別
C.聯(lián)系電話
D.婚姻關系
A.經(jīng)常居住地
B.身份證件上地址
C.戶口簿上地址
D.以上三個地址都登記
A.身份證號碼
B.家庭住址
C.聯(lián)系電話
D.身高體重
A.大堂經(jīng)理
B.理財經(jīng)理
C.客戶經(jīng)理
D.營業(yè)室經(jīng)理
最新試題
關于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應適當調(diào)高其洗錢風險等級。
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風險國家或地區(qū)？（）
當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報。
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構就可以不用將其保存了。（）
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時，必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。
開戶時，法定代表人或被授權人必須提供有效身份證明原件，開戶行應辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網(wǎng)核查。
“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。