單項選擇題在賬戶使用的過程中,如果客戶身份證件或身份證明文件過期超出合理期限,客戶仍不更新且未提出合理理由的,經辦機構應()為客戶辦理業(yè)務。

A.繼續(xù)
B.終止
C.選擇性
D.中止


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1.單項選擇題合理期限指針對(),合理確定某個客戶能夠及時更新有效身份證件或身份證明文件的期限。

A.每個具體個案
B.所有客戶
C.所有金融機構
D.所有賬戶

5.單項選擇題對公客戶信息應登記()的姓名、身份證件或者身份證明文件的種類、號碼、有效期限。

A.控股股東或者實際控制人
B.法定代表人或單位負責人
C.授權辦理業(yè)務人員
D.以上均是

7.單項選擇題對公客戶與華夏銀行建立客戶關系無需提供的證件是()。

A.營業(yè)執(zhí)照
B.稅務登記證
C.組織機構代碼證
D.繳稅憑證

8.單項選擇題對私客戶與華夏銀行建立客戶關系如為代辦不需登記代辦人的信息是()。

A.姓名
B.性別
C.聯(lián)系電話
D.婚姻關系

9.單項選擇題對私客戶建立客戶關系時客戶的住所地與經常居住地不一致的,登記客戶的()。

A.經常居住地
B.身份證件上地址
C.戶口簿上地址
D.以上三個地址都登記

10.單項選擇題為對私客戶提供一次性金融服務不需登記的身份信息是()。

A.身份證號碼
B.家庭住址
C.聯(lián)系電話
D.身高體重

最新試題

下列哪些國家屬于金融行動特別工作組(FATF)定義的高風險國家或地區(qū)?()

題型:多項選擇題

反洗錢報告機構應于每年度結束后20日內將本機構反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構總部。

題型:判斷題

各銀行、支付機構、公安機關、電信主管部門應加強電信網絡新型違法犯罪的宣傳教育,及時通報電信網絡新型違法犯罪案例,總結作案手段和特點,交流防堵經驗做法,展示宣傳資料,提高一線人員的防范和識別能力,加強社公眾風險防范意識,有效勸阻、提示社會公眾謹防詐騙。

題型:判斷題

鼓勵銀行在自助柜員機應用生物特征識別等多因素身份認證方式,積極探索兼顧安全與便捷的支付服務。

題型:判斷題

對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶,應適當調高其洗錢風險等級。

題型:判斷題

義務機構總部制定交易監(jiān)測標準,或者對交易監(jiān)測標準作出重大調整的,應當向人民銀行或其分支機構報備。()

題型:判斷題

已經拓展為特約商戶的,應當自其被列入黑名單之日起5日內予以清退。

題型:判斷題

當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時,填寫分析判斷的主要依據和理由。完整的分析內容以附件形式上報。

題型:判斷題

受毒品犯罪形勢影響,販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。

題型:判斷題

非自然人客戶受益所有人識別結果不一定是自然人。()

題型:判斷題