單項(xiàng)選擇題根據(jù)信托財(cái)產(chǎn)的身份識(shí)別規(guī)定,客戶的資金或者財(cái)產(chǎn)屬于信托財(cái)產(chǎn)的,不應(yīng)當(dāng)識(shí)別的內(nèi)容為()。

A.信托委托人姓名
B.受益人姓名
C.委托人聯(lián)系方式
D.委托人年齡


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1.單項(xiàng)選擇題與特約商戶建立收單業(yè)務(wù)時(shí),營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)要進(jìn)行嚴(yán)格的實(shí)名審核和現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查商戶法定代表人或負(fù)責(zé)人、授權(quán)經(jīng)辦人的個(gè)人身份,下列()核查方式是不正確的。

A.聯(lián)網(wǎng)核查身份信息系統(tǒng)
B.中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)
C.中國(guó)銀聯(lián)銀行卡風(fēng)險(xiǎn)信息共享系統(tǒng)
D.向客戶進(jìn)行了解

2.單項(xiàng)選擇題如對(duì)公單位持相關(guān)證件開立銀行結(jié)算帳戶如營(yíng)業(yè)執(zhí)照存在疑點(diǎn),不可采取的核查方式為()。

A.工商信譽(yù)網(wǎng)進(jìn)行查詢
B.銀行工作人員雙人到工商局進(jìn)行核實(shí)
C.向單位經(jīng)辦人員詢問
D.電話或信件方式向工商局核實(shí)

3.單項(xiàng)選擇題外國(guó)公民在境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)開立賬戶的有效身份證件為()。

A.護(hù)照
B.旅行證
C.學(xué)生證
D.考察證

4.單項(xiàng)選擇題人民法院辦理查詢、凍結(jié)、扣劃時(shí)()可不作為審核的要件。

A.法律文書
B.工作證或身份證
C.執(zhí)行公務(wù)證
D.駕駛證

5.單項(xiàng)選擇題外國(guó)政要在柜臺(tái)辦理開戶時(shí)應(yīng)將其劃為()客戶。

A.低風(fēng)險(xiǎn)
B.中風(fēng)險(xiǎn)
C.高風(fēng)險(xiǎn)
D.低風(fēng)險(xiǎn)或高風(fēng)險(xiǎn)

6.單項(xiàng)選擇題16歲以上中國(guó)公民持身份證到柜臺(tái)開戶時(shí)通過人民銀行身份證聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)進(jìn)行核查,下列()情況可以為其直接辦理。

A.姓名、號(hào)碼、照片一致且存在照片
B.號(hào)碼不存在
C.姓名與號(hào)碼不匹配
D.姓名、號(hào)碼、照片一致且不存在照片

7.單項(xiàng)選擇題16歲以下的中國(guó)公民辦理開戶時(shí)柜臺(tái)應(yīng)審核的身份證件為()。

A.戶口簿
B.戶口簿及監(jiān)護(hù)人有效身份證件
C.身份證
D.學(xué)生證

8.單項(xiàng)選擇題對(duì)居民證件進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查時(shí)不通過,()不能作為佐證。

A.工作證
B.學(xué)生證
C.水電費(fèi)發(fā)票
D.商場(chǎng)購(gòu)貨收銀條

9.單項(xiàng)選擇題盡職調(diào)查需核對(duì)客戶身份及資料的真實(shí)性、完整性和()。

A.有效性
B.一致性
C.全面性
D.可靠性

10.單項(xiàng)選擇題下列()業(yè)務(wù)不屬于高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)。

A.同一自然人作為具體經(jīng)辦人辦理兩個(gè)以上單位的銀行結(jié)算賬戶開立業(yè)務(wù)的
B.同一自然人是兩個(gè)以上單位的法定代表人、單位負(fù)責(zé)人或?qū)嶋H控制人的
C.兩個(gè)以上單位銀行結(jié)算賬戶信息中的聯(lián)系電話、地址等相同的客戶
D.單位提取現(xiàn)金發(fā)放工資

最新試題

當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬(wàn)元(含)以上時(shí),應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。

題型:判斷題

當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長(zhǎng)、超過2000字符時(shí),填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。

題型:判斷題

涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。

題型:判斷題

特約商戶網(wǎng)站需注冊(cè)登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。

題型:判斷題

反洗錢報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。

題型:判斷題

柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為,并主動(dòng)引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

非自然人客戶受益所有人識(shí)別結(jié)果不一定是自然人。()

題型:判斷題

電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作,作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場(chǎng)化特征。

題型:判斷題

數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。

題型:判斷題

洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場(chǎng)檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。

題型:判斷題