單項選擇題根據(jù)實名制要求不能作為有效身份證件的是（）。

A.軍官證
B.護照
C.通行證
D.公安機關證明


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3.單項選擇題與特約商戶建立收單業(yè)務時，營業(yè)機構要進行嚴格的實名審核和現(xiàn)場調(diào)查商戶法定代表人或負責人、授權經(jīng)辦人的個人身份，下列（）核查方式是不正確的。

A.聯(lián)網(wǎng)核查身份信息系統(tǒng)
B.中國人民銀行征信系統(tǒng)
C.中國銀聯(lián)銀行卡風險信息共享系統(tǒng)
D.向客戶進行了解

4.單項選擇題如對公單位持相關證件開立銀行結算帳戶如營業(yè)執(zhí)照存在疑點，不可采取的核查方式為（）。

A.工商信譽網(wǎng)進行查詢
B.銀行工作人員雙人到工商局進行核實
C.向單位經(jīng)辦人員詢問
D.電話或信件方式向工商局核實

5.單項選擇題外國公民在境內(nèi)金融機構開立賬戶的有效身份證件為（）。

A.護照
B.旅行證
C.學生證
D.考察證

6.單項選擇題人民法院辦理查詢、凍結、扣劃時（）可不作為審核的要件。

A.法律文書
B.工作證或身份證
C.執(zhí)行公務證
D.駕駛證

7.單項選擇題外國政要在柜臺辦理開戶時應將其劃為（）客戶。

A.低風險
B.中風險
C.高風險
D.低風險或高風險

8.單項選擇題16歲以上中國公民持身份證到柜臺開戶時通過人民銀行身份證聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)進行核查，下列（）情況可以為其直接辦理。

A.姓名、號碼、照片一致且存在照片
B.號碼不存在
C.姓名與號碼不匹配
D.姓名、號碼、照片一致且不存在照片

9.單項選擇題16歲以下的中國公民辦理開戶時柜臺應審核的身份證件為（）。

A.戶口簿
B.戶口簿及監(jiān)護人有效身份證件
C.身份證
D.學生證

10.單項選擇題對居民證件進行聯(lián)網(wǎng)核查時不通過，（）不能作為佐證。

A.工作證
B.學生證
C.水電費發(fā)票
D.商場購貨收銀條

最新試題

下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風險國家或地區(qū)？（）

題型：多項選擇題

涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉移隱藏至親屬賬戶。

題型：判斷題

當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應當要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。

題型：判斷題

電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。

題型：判斷題

客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構就可以不用將其保存了。（）

題型：判斷題

非法買賣的銀行卡以信用卡為主。

題型：判斷題

反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）

題型：多項選擇題

人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構應加強溝通、密切配合，積極推進信息共享，建立高效運轉的緊急止付和快速凍結工作機制，推動緊急止付和快速凍結順利實施。

題型：判斷題

對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應予以特別關注。

題型：判斷題

關于反洗錢，以下說法錯誤的是（）

題型：單項選擇題