A.1個工作日
B.3個工作日
C.5個工作日
D.10個工作日
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A.1個工作日
B.2個工作日
C.5個工作日
D.10個工作日
A.總會計
B.營業(yè)室經理
C.主管營銷行長
D.客戶經理
A.至少有一名為會計人員
B.至少有一名為正式員工
C.至少有一名為會計主管
D.至少有一名營銷人員
A.臨時賬戶
B.基本賬戶
C.專用賬戶
D.一般賬戶
A.已在開戶行開立結算賬戶，需開立定期/通知賬戶時
B.已在開戶行開立定期/通知賬戶，在同一經辦行開立第二個乃至更多定期/通知賬戶時
C.在開戶行開立定期/通知賬戶，到期全部支取并銷戶，同時以同一名稱開立新的定期/通知賬戶續(xù)存的
D.以上都是
A.臨時機構（如工程指揮部、籌備領導小組、攝制組等）只能在其駐在地開立一個臨時存款賬戶，不得開立其他銀行結算賬戶
B.建筑施工及安裝單位在異地同時承建多個項目的，可根據建筑施工及安裝合同開立不超過項目合同個數(shù)的臨時存款賬戶
C.異地從事臨時經營活動的單位，可以在其臨時活動地開立多個臨時存款賬戶
D.單位存款人因注冊驗資需要開立銀行結算賬戶，應出具工商行政管理部門核發(fā)的企業(yè)名稱預先核準通知書或有關部門的批文
A.企業(yè)法人，應出具企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照正本
B.社會團體，應出具社會團體許可證書
C.宗教組織應出具宗教事務管理部門的批文或證明
D.獨立核算的附屬機構，應出具其主管部門的批文
A.核對賬務
B.補辦銷戶手續(xù)
C.結清余額
D.以上均是
A.支配權
B.使用權
C.處置權
D.所有權
A.營業(yè)外收入
B.營業(yè)收入
C.久懸未取
D.久懸賬戶
最新試題
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調查的可疑交易活動，且反洗錢調查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構就可以不用將其保存了。（）
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網絡和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
數(shù)據完整性和邏輯驗證是各業(yè)務系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據傳輸流程中的基礎環(huán)節(jié)。
柜面人員要密切關注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為，并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務。
貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時，必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調查。
洗錢風險提示內容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據。
個人被列入暫停持境內銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細。