單項(xiàng)選擇題異地從事臨時(shí)經(jīng)營活動(dòng)的單位,在其臨時(shí)活動(dòng)地可以開立()臨時(shí)存款賬戶。

A.一個(gè)
B.二個(gè)
C.三個(gè)
D.不限制個(gè)數(shù)


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4.單項(xiàng)選擇題合格境外機(jī)構(gòu)投資者在境內(nèi)從事證券投資開立的QFII賬戶納入()管理。

A.一般存款賬戶
B.基本存款賬戶
C.專用存款賬戶
D.臨時(shí)存款賬戶

5.單項(xiàng)選擇題屬于黨、團(tuán)、工會(huì)設(shè)在單位的()的,在開立專用存款賬戶時(shí)應(yīng)出具該單位或有關(guān)部門的批文或證明。

A.組織機(jī)構(gòu)經(jīng)費(fèi)
B.工會(huì)經(jīng)費(fèi)
C.福利費(fèi)
D.社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)

6.單項(xiàng)選擇題屬于收入?yún)R繳資金和業(yè)務(wù)支出資金的,在開立專用存款賬戶時(shí)應(yīng)出具()有關(guān)的證明。

A.一般存款賬戶存款人
B.基本存款賬戶存款人
C.臨時(shí)存款賬戶存款人
D.以上均是

7.單項(xiàng)選擇題屬于(),在開立專用存款賬戶時(shí)應(yīng)出具期貨公司或期貨管理部門的證明。

A.期貨交易保證金
B.票據(jù)交易保證金
C.證券交易結(jié)算資金
D.股票交易結(jié)算資金

8.單項(xiàng)選擇題屬于(),在開立專用存款賬戶時(shí)應(yīng)出具證券公司或證券管理部門的證明。

A.期貨交易保證金
B.票據(jù)交易保證金
C.證券交易結(jié)算資金
D.股票交易結(jié)算資金

9.單項(xiàng)選擇題單位銀行卡備用金,在開立專用存款賬戶時(shí)應(yīng)按照中國人民銀行批準(zhǔn)的()的規(guī)定出具有關(guān)證明和資料。

A.銀行單位結(jié)算賬戶
B.銀行卡章程
C.專用賬戶管理
D.以上均不是

10.單項(xiàng)選擇題屬于基本建設(shè)資金、更新改造資金、()的,在開立專用存款賬戶時(shí)應(yīng)出具主管部門批文。

A.政策性房地產(chǎn)開發(fā)資金
B.住房基金
C.社會(huì)保障基金
D.以上均是

最新試題

針對(duì)交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。

題型:判斷題

非自然人客戶受益所有人識(shí)別結(jié)果不一定是自然人。()

題型:判斷題

貴金屬交易場(chǎng)所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時(shí),必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。

題型:判斷題

POS 機(jī)回訪制度是由于對(duì)客戶身份識(shí)別的要求,所建立的對(duì)已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。

題型:判斷題

當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬元(含)以上時(shí),應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。

題型:判斷題

關(guān)于反洗錢,以下說法錯(cuò)誤的是()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

反洗錢報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。

題型:判斷題

對(duì)客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解,對(duì)可疑交易甄別工作意義不大。

題型:判斷題

下列哪些國家屬于金融行動(dòng)特別工作組(FATF)定義的高風(fēng)險(xiǎn)國家或地區(qū)?()

題型:多項(xiàng)選擇題

“公轉(zhuǎn)私”交易對(duì)手常固定一人或幾人,且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶。

題型:判斷題