A.董事會(huì)
B.高級(jí)管理層
C.股東
D.存款人
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A.縣中心支行以上
B.市中心支行以上
C.省中心支行以上
D.總行
A.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)
B.中國人民銀行
C.公安機(jī)關(guān)
D.工商行政機(jī)關(guān)
A.銀監(jiān)會(huì)
B.中國人民銀行
C.國務(wù)院
D.國家外匯管理局
A.其他組織與自然人之間轉(zhuǎn)賬
B.自然人賬戶之間轉(zhuǎn)賬
C.法人組織之間轉(zhuǎn)賬
D.法人與自然人跨境匯款
A.法人和個(gè)體工商戶之間轉(zhuǎn)賬
B.自然人賬戶之間轉(zhuǎn)賬
C.交易雙方為法人組織的跨境匯款
D.法人組織現(xiàn)金繳存
A.國家外匯管理局
B.中國人民銀行
C.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
D.外交部
A.監(jiān)察機(jī)關(guān)
B.公安機(jī)關(guān)
C.人民法院
D.審計(jì)機(jī)關(guān)
A.中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)和總行
B.中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)和銀監(jiān)會(huì)當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)
C.中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)和國家外匯管理局當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)
D.銀監(jiān)會(huì)當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)和總行
A.1個(gè)
B.2個(gè)
C.3個(gè)
D.5個(gè)
A.不需要
B.簡化
C.標(biāo)準(zhǔn)
D.強(qiáng)化
最新試題
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
受毒品犯罪形勢(shì)影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
POS 機(jī)回訪制度是由于對(duì)客戶身份識(shí)別的要求，所建立的對(duì)已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。
針對(duì)交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。
非自然人客戶受益所有人識(shí)別結(jié)果不一定是自然人。（）
特約商戶網(wǎng)站需注冊(cè)登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
對(duì)涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
個(gè)人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。