單項(xiàng)選擇題大額交易和可疑交易報(bào)告報(bào)文包括報(bào)告信息、客戶信息、（）。

A.填報(bào)人信息
B.交易信息
C.賬戶信息
D.描述信息


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3.單項(xiàng)選擇題（）負(fù)責(zé)銀行日常反洗錢數(shù)據(jù)的維護(hù)、校驗(yàn)和報(bào)送，對(duì)各類反洗錢數(shù)據(jù)的完整性、準(zhǔn)確性進(jìn)行判斷。

A.分行復(fù)核人員
B.支行錄入人員
C.總行匯總?cè)藛T
D.總行匯總?cè)藛T、分行復(fù)核人員、支行錄入人員

4.單項(xiàng)選擇題（）負(fù)責(zé)匯總校驗(yàn)各分行數(shù)據(jù)，提交總行。

A.分行復(fù)核人員
B.支行錄入人員
C.總行匯總?cè)藛T
D.總行匯總?cè)藛T、分行復(fù)核人員、支行錄入人員

5.單項(xiàng)選擇題（）負(fù)責(zé)全行數(shù)據(jù)的匯總，生成報(bào)送中國(guó)人民銀行反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心的文件。

A.分行復(fù)核人員
B.支行錄入人員
C.總行匯總?cè)藛T
D.總行匯總?cè)藛T、分行復(fù)核人員、支行錄入人員

6.單項(xiàng)選擇題反洗錢系統(tǒng)操作人員用戶包括（）。

A.總行匯總?cè)藛T、分行復(fù)核人員
B.總行匯總?cè)藛T、支行錄入人員
C.分行復(fù)核人員、支行錄入人員
D.總行匯總?cè)藛T、分行操作人員、分行主管、支行錄入人員、支行主管

9.單項(xiàng)選擇題華夏銀行反洗錢系統(tǒng)是由華夏銀行開(kāi)發(fā)的，向（）報(bào)送本外幣大額交易與可疑交易數(shù)據(jù)的系統(tǒng)。

A.公安機(jī)關(guān)
B.銀監(jiān)會(huì)
C.人民銀行反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心
D.銀行業(yè)協(xié)會(huì)

最新試題

反洗錢監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為：（）

題型：多項(xiàng)選擇題

反洗錢報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。

題型：判斷題

數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。

題型：判斷題

電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場(chǎng)化特征。

題型：判斷題

義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)，或者對(duì)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。（）

題型：判斷題

受毒品犯罪形勢(shì)影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。

題型：判斷題

鼓勵(lì)銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識(shí)別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。

題型：判斷題

關(guān)于反洗錢，以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動(dòng)引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。

題型：判斷題

金融機(jī)構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國(guó)安理會(huì)相關(guān)決議的通知后采取措施的，應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。

題型：判斷題