單項選擇題補正后的反洗錢報表應(yīng)于接到錯誤回執(zhí)日的()日與正常數(shù)據(jù)一同報送。

A.當日
B.次日
C.3日內(nèi)
D.5日內(nèi)


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1.單項選擇題可疑程度為重點的可疑交易報告應(yīng)向()報送。

A.中國人民銀行
B.總行
C.公安機關(guān)
D.同時報告總行和人民銀行當?shù)胤种C構(gòu)

2.單項選擇題大額交易和可疑交易報告報文包括報告信息、客戶信息、()。

A.填報人信息
B.交易信息
C.賬戶信息
D.描述信息

5.單項選擇題()負責銀行日常反洗錢數(shù)據(jù)的維護、校驗和報送,對各類反洗錢數(shù)據(jù)的完整性、準確性進行判斷。

A.分行復核人員
B.支行錄入人員
C.總行匯總?cè)藛T
D.總行匯總?cè)藛T、分行復核人員、支行錄入人員

6.單項選擇題()負責匯總校驗各分行數(shù)據(jù),提交總行。

A.分行復核人員
B.支行錄入人員
C.總行匯總?cè)藛T
D.總行匯總?cè)藛T、分行復核人員、支行錄入人員

7.單項選擇題()負責全行數(shù)據(jù)的匯總,生成報送中國人民銀行反洗錢監(jiān)測分析中心的文件。

A.分行復核人員
B.支行錄入人員
C.總行匯總?cè)藛T
D.總行匯總?cè)藛T、分行復核人員、支行錄入人員

8.單項選擇題反洗錢系統(tǒng)操作人員用戶包括()。

A.總行匯總?cè)藛T、分行復核人員
B.總行匯總?cè)藛T、支行錄入人員
C.分行復核人員、支行錄入人員
D.總行匯總?cè)藛T、分行操作人員、分行主管、支行錄入人員、支行主管

最新試題

人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構(gòu)應(yīng)加強溝通、密切配合,積極推進信息共享,建立高效運轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機制,推動緊急止付和快速凍結(jié)順利實施。

題型:判斷題

涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。

題型:判斷題

非法買賣的銀行卡以信用卡為主。

題型:判斷題

柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為,并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時,填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報。

題型:判斷題

反洗錢報告機構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機構(gòu)反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構(gòu)總部。

題型:判斷題

不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。

題型:判斷題

特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。

題型:判斷題

鼓勵銀行在自助柜員機應(yīng)用生物特征識別等多因素身份認證方式,積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。

題型:判斷題

對客戶真實職業(yè)信息的了解,對可疑交易甄別工作意義不大。

題型:判斷題