A.60天(不含60天)
B.60天(含60天)
C.30天(含30天)
D.30天(不含30天)
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A.10天
B.30天
C.60天
D.90天
A.60天(不含60天)
B.60天(含60天)
C.30天(含30天)
D.30天(不含30天)
A.1個
B.2個
C.3個
D.5個
A.可疑行為描述
B.采取措施
C.可疑交易特征
D.可疑程度
A.可疑行為描述
B.采取措施
C.可疑交易特征
D.可疑程度
A.資金來源和用途
B.可疑交易特征
C.業(yè)務標示號
D.可疑行為描述
A.銀行業(yè)金融機構
B.證券業(yè)金融機構
C.保險業(yè)金融機構
D.其他特定金融機構
A.簡化
B.標準
C.強化
D.不采取措施
A.柜員
B.總會計
C.營業(yè)室經理
D.高級管理層
A.營業(yè)時間
B.非營業(yè)時間
C.全天候
D.間隔性
最新試題
“公轉私”交易對手常固定一人或幾人,且轉入個人名下同個賬戶。
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構應加強溝通、密切配合,積極推進信息共享,建立高效運轉的緊急止付和快速凍結工作機制,推動緊急止付和快速凍結順利實施。
受毒品犯罪形勢影響,販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現交易,應予以特別關注。
義務機構總部制定交易監(jiān)測標準,或者對交易監(jiān)測標準作出重大調整的,應當向人民銀行或其分支機構報備。()
對客戶真實職業(yè)信息的了解,對可疑交易甄別工作意義不大。
金融機構收到轉發(fā)外交部關于執(zhí)行聯合國安理會相關決議的通知后采取措施的,應當采取適當方式告知客戶,法律、法規(guī)或者相關部門另有保密要求的除外。
開戶時,法定代表人或被授權人必須提供有效身份證明原件,開戶行應辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯網核查。
貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時,必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調查的可疑交易活動,且反洗錢調查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結束的,只要滿足了保存5年要求的,金融機構就可以不用將其保存了。()