單項選擇題對于進(jìn)行中的交易或者準(zhǔn)備開展的交易，金融機(jī)構(gòu)及其工作人員發(fā)現(xiàn)或有合理理由懷疑其涉嫌洗錢、（）的，應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定提交可疑交易報告。

A.恐怖融資
B.匯出匯款
C.境外匯款
D.大額現(xiàn)金


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5.單項選擇題《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》第十一條第（一）項規(guī)定的“資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出”是指（）。

A.從多個賬戶向一個賬戶轉(zhuǎn)入資金后，又將與所轉(zhuǎn)入資金累計金額大致相當(dāng)?shù)馁Y金轉(zhuǎn)向另一個賬戶
B.從多個賬戶向多個賬戶轉(zhuǎn)入資金后，又將與所轉(zhuǎn)入資金累計金額大致相當(dāng)?shù)馁Y金轉(zhuǎn)向另一個賬戶
C.從一個賬戶向一個賬戶轉(zhuǎn)入資金后，又將與所轉(zhuǎn)入資金累計金額大致相當(dāng)?shù)馁Y金轉(zhuǎn)向另一個賬戶
D.從一個賬戶向多個賬戶轉(zhuǎn)入資金后，又將與所轉(zhuǎn)入資金累計金額大致相當(dāng)?shù)馁Y金轉(zhuǎn)向另一個賬戶

6.單項選擇題《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》第五條規(guī)定的“金融機(jī)構(gòu)”包括金融機(jī)構(gòu)的（）。

A.總部
B.省級分支機(jī)構(gòu)
C.市級分支機(jī)構(gòu)
D.總部及其各級分支機(jī)構(gòu)

10.單項選擇題各金融機(jī)構(gòu)要嚴(yán)格按照反洗錢法律法規(guī)的要求，認(rèn)真做好（）工作，確保大額交易和可疑交易報告基礎(chǔ)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確和完整。

A.開戶審查
B.客戶身份聯(lián)網(wǎng)核查
C.客戶風(fēng)險等級劃分
D.客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存