單項選擇題可疑交易監(jiān)測分析的對象不能僅局限于會計數(shù)據(jù),()工作人員要全面關(guān)注各種情況,根據(jù)各自的職責(zé)履行反洗錢監(jiān)測義務(wù)。

A.公司業(yè)務(wù)條線
B.個人業(yè)務(wù)條線
C.國際業(yè)務(wù)條線
D.各專業(yè)、各層級


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3.單項選擇題非居民自然人()訂購、兌現(xiàn)()旅行支票、匯票,屬于可疑交易情形。

A.偶然;少量
B.偶然;大量
C.頻繁;大量
D.頻繁;少量

6.單項選擇題自然人銀行賬戶()且情形可疑,屬于可疑交易情形。

A.偶然少量存取現(xiàn)金
B.偶然大額存取現(xiàn)金
C.一次性少量存取現(xiàn)金
D.一次性大額存取現(xiàn)金

7.單項選擇題自然人銀行賬戶()進(jìn)行()收付且情形可疑,屬于可疑交易情形。

A.頻繁;轉(zhuǎn)賬
B.頻繁;現(xiàn)金
C.偶然;現(xiàn)金
D.偶然;轉(zhuǎn)賬

8.單項選擇題外商投資企業(yè)外方投入資本金數(shù)額()批準(zhǔn)金額或者借入的直接外債,從()企業(yè)的第三國匯入,屬于可疑交易情形。

A.超過;有關(guān)聯(lián)
B.超過;無關(guān)聯(lián)
C.未超過;有關(guān)聯(lián)
D.等于;有關(guān)聯(lián)

9.單項選擇題保險機(jī)構(gòu)通過銀行()大量對()投保人發(fā)生賠付或者辦理退保,屬于可疑交易情形。

A.頻繁;同一
B.頻繁;不同
C.偶然;同一
D.偶然;不同

10.單項選擇題證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)通過銀行()大量拆借()資金,屬于可疑交易情形。

A.偶然;本幣
B.頻繁;本幣
C.偶然;外匯
D.頻繁;外匯

最新試題

涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。

題型:判斷題

POS 機(jī)回訪制度是由于對客戶身份識別的要求,所建立的對已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。

題型:判斷題

個人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的,不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。

題型:判斷題

針對交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實交易背景和資金用途。

題型:判斷題

不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。

題型:判斷題

義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn),或者對交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的,應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報備。()

題型:判斷題

已經(jīng)拓展為特約商戶的,應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。

題型:判斷題

鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵,并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級,此類行為符合傳銷的界定。

題型:判斷題

洗錢風(fēng)險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。

題型:判斷題

各銀行、支付機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育,及時通報電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例,總結(jié)作案手段和特點,交流防堵經(jīng)驗做法,展示宣傳資料,提高一線人員的防范和識別能力,加強(qiáng)社公眾風(fēng)險防范意識,有效勸阻、提示社會公眾謹(jǐn)防詐騙。

題型:判斷題