單項(xiàng)選擇題反洗錢(qián)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)聽(tīng)取各業(yè)務(wù)條線(xiàn)新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)、新系統(tǒng)的（）評(píng)估報(bào)告。

A.洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)
B.信用風(fēng)險(xiǎn)
C.外部風(fēng)險(xiǎn)
D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)


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1.單項(xiàng)選擇題（）負(fù)責(zé)向反洗錢(qián)領(lǐng)導(dǎo)小組提交年度反洗錢(qián)工作報(bào)告。

A.反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心
B.反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組
C.反洗錢(qián)工作辦公室
D.董事會(huì)下設(shè)專(zhuān)業(yè)委員會(huì)

2.單項(xiàng)選擇題（）負(fù)責(zé)研究國(guó)內(nèi)外同業(yè)反洗錢(qián)工作開(kāi)展情況，積極參與反洗錢(qián)國(guó)內(nèi)外合作。

A.反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組
B.反洗錢(qián)工作辦公室
C.反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心
D.董事會(huì)下設(shè)專(zhuān)業(yè)委員會(huì)

3.單項(xiàng)選擇題（）負(fù)責(zé)組織推動(dòng)全行各專(zhuān)業(yè)條線(xiàn)反洗錢(qián)檢查工作有效實(shí)施。

A.反洗錢(qián)工作辦公室
B.反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組
C.反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心
D.董事會(huì)下設(shè)專(zhuān)業(yè)委員會(huì)

4.單項(xiàng)選擇題（）負(fù)責(zé)組織反洗錢(qián)的培訓(xùn)與宣傳工作，對(duì)全行相關(guān)人員進(jìn)行反洗錢(qián)培訓(xùn)，增強(qiáng)反洗錢(qián)工作能力。

A.反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組
B.董事會(huì)下設(shè)專(zhuān)業(yè)委員會(huì)
C.反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心
D.反洗錢(qián)工作辦公室

5.單項(xiàng)選擇題（）負(fù)責(zé)定期收集匯總洗錢(qián)及其他犯罪活動(dòng)情況及洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)典型案例，提出針對(duì)性強(qiáng)化風(fēng)控措施并上報(bào)反洗錢(qián)領(lǐng)導(dǎo)小組。

A.反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心
B.反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組
C.反洗錢(qián)工作辦公室
D.董事會(huì)下設(shè)專(zhuān)業(yè)委員會(huì)

6.單項(xiàng)選擇題（）負(fù)責(zé)收集全行反洗錢(qián)工作中的重大疑難問(wèn)題，提出解決方案與對(duì)策并提請(qǐng)召開(kāi)反洗錢(qián)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議。

A.反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組
B.反洗錢(qián)工作辦公室
C.反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心
D.董事會(huì)下設(shè)專(zhuān)業(yè)委員會(huì)

7.單項(xiàng)選擇題（）負(fù)責(zé)組織開(kāi)發(fā)和優(yōu)化全行反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析系統(tǒng)，確保反洗錢(qián)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確報(bào)送，及時(shí)與中國(guó)人民銀行和中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心溝通相關(guān)情況。

A.董事會(huì)下設(shè)專(zhuān)業(yè)委員會(huì)
B.反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組
C.反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心
D.反洗錢(qián)工作辦公室

8.單項(xiàng)選擇題（）負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)全行反洗錢(qián)管理工作，推動(dòng)反洗錢(qián)相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)及分支機(jī)構(gòu)履行反洗錢(qián)職責(zé)。

A.反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組
B.董事會(huì)下設(shè)專(zhuān)業(yè)委員會(huì)
C.反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心
D.反洗錢(qián)工作辦公室

9.單項(xiàng)選擇題（）負(fù)責(zé)制定全行反洗錢(qián)工作計(jì)劃并提交反洗錢(qián)領(lǐng)導(dǎo)小組審議，推動(dòng)全行反洗錢(qián)工作計(jì)劃的貫徹落實(shí)。

A.反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心
B.反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組
C.反洗錢(qián)工作辦公室
D.董事會(huì)下設(shè)專(zhuān)業(yè)委員會(huì)

10.單項(xiàng)選擇題（）負(fù)責(zé)定期組織對(duì)制度有效性進(jìn)行回溯審查，確保將最新反洗錢(qián)監(jiān)管政策要求更新到反洗錢(qián)內(nèi)控制度中。

A.反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組
B.反洗錢(qián)工作辦公室
C.反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心
D.董事會(huì)下設(shè)專(zhuān)業(yè)委員會(huì)

最新試題

數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢(qián)數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。

題型：判斷題

電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專(zhuān)業(yè)化和市場(chǎng)化特征。

題型：判斷題

對(duì)于通過(guò)自助開(kāi)卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開(kāi)立賬戶(hù)的客戶(hù)，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

題型：判斷題

客戶(hù)身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢(qián)調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢(qián)調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿(mǎn)時(shí)仍末結(jié)束的，只要滿(mǎn)足了保存5年要求的，金融機(jī)構(gòu)就可以不用將其保存了。（）

題型：判斷題

非自然人客戶(hù)受益所有人識(shí)別結(jié)果不一定是自然人。（）

題型：判斷題

“公轉(zhuǎn)私”交易對(duì)手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶(hù)。

題型：判斷題

鼓勵(lì)銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識(shí)別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。

題型：判斷題

對(duì)涉及公職人員賬戶(hù)在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。

題型：判斷題

當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線(xiàn)索分析報(bào)告篇幅較長(zhǎng)、超過(guò)2000字符時(shí)，填寫(xiě)分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。

題型：判斷題

涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶(hù)。

題型：判斷題