單項(xiàng)選擇題反洗錢工作辦公室負(fù)責(zé)研究（）反洗錢工作開展情況，積極參與反洗錢國內(nèi)外合作。

A.國內(nèi)同業(yè)
B.國外同業(yè)
C.人民銀行
D.國內(nèi)外同業(yè)


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1.單項(xiàng)選擇題反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)聽取全行（）風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類情況。

A.產(chǎn)品
B.系統(tǒng)
C.業(yè)務(wù)
D.客戶

2.單項(xiàng)選擇題反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)聽取各業(yè)務(wù)條線新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)、新系統(tǒng)的（）評(píng)估報(bào)告。

A.洗錢風(fēng)險(xiǎn)
B.信用風(fēng)險(xiǎn)
C.外部風(fēng)險(xiǎn)
D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

3.單項(xiàng)選擇題（）負(fù)責(zé)向反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組提交年度反洗錢工作報(bào)告。

A.反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心
B.反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組
C.反洗錢工作辦公室
D.董事會(huì)下設(shè)專業(yè)委員會(huì)

4.單項(xiàng)選擇題（）負(fù)責(zé)研究國內(nèi)外同業(yè)反洗錢工作開展情況，積極參與反洗錢國內(nèi)外合作。

A.反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組
B.反洗錢工作辦公室
C.反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心
D.董事會(huì)下設(shè)專業(yè)委員會(huì)

5.單項(xiàng)選擇題（）負(fù)責(zé)組織推動(dòng)全行各專業(yè)條線反洗錢檢查工作有效實(shí)施。

A.反洗錢工作辦公室
B.反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組
C.反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心
D.董事會(huì)下設(shè)專業(yè)委員會(huì)

6.單項(xiàng)選擇題（）負(fù)責(zé)組織反洗錢的培訓(xùn)與宣傳工作，對(duì)全行相關(guān)人員進(jìn)行反洗錢培訓(xùn)，增強(qiáng)反洗錢工作能力。

A.反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組
B.董事會(huì)下設(shè)專業(yè)委員會(huì)
C.反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心
D.反洗錢工作辦公室

7.單項(xiàng)選擇題（）負(fù)責(zé)定期收集匯總洗錢及其他犯罪活動(dòng)情況及洗錢風(fēng)險(xiǎn)典型案例，提出針對(duì)性強(qiáng)化風(fēng)控措施并上報(bào)反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組。

A.反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心
B.反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組
C.反洗錢工作辦公室
D.董事會(huì)下設(shè)專業(yè)委員會(huì)

8.單項(xiàng)選擇題（）負(fù)責(zé)收集全行反洗錢工作中的重大疑難問題，提出解決方案與對(duì)策并提請(qǐng)召開反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議。

A.反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組
B.反洗錢工作辦公室
C.反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心
D.董事會(huì)下設(shè)專業(yè)委員會(huì)

9.單項(xiàng)選擇題（）負(fù)責(zé)組織開發(fā)和優(yōu)化全行反洗錢監(jiān)測(cè)分析系統(tǒng)，確保反洗錢數(shù)據(jù)準(zhǔn)確報(bào)送，及時(shí)與中國人民銀行和中國反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心溝通相關(guān)情況。

A.董事會(huì)下設(shè)專業(yè)委員會(huì)
B.反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組
C.反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心
D.反洗錢工作辦公室

10.單項(xiàng)選擇題（）負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)全行反洗錢管理工作，推動(dòng)反洗錢相關(guān)業(yè)務(wù)部門及分支機(jī)構(gòu)履行反洗錢職責(zé)。

A.反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組
B.董事會(huì)下設(shè)專業(yè)委員會(huì)
C.反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心
D.反洗錢工作辦公室

最新試題

關(guān)于反洗錢，以下說法錯(cuò)誤的是（）

題型：單項(xiàng)選擇題

數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。

題型：判斷題

對(duì)涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。

題型：判斷題

對(duì)客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解，對(duì)可疑交易甄別工作意義不大。

題型：判斷題

非法買賣的銀行卡以信用卡為主。

題型：判斷題

貴金屬交易場(chǎng)所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時(shí)，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。

題型：判斷題

已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。

題型：判斷題

特約商戶網(wǎng)站需注冊(cè)登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。

題型：判斷題

鼓勵(lì)銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識(shí)別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。

題型：判斷題

柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動(dòng)引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。

題型：判斷題