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單項選擇題各級行應當按照反洗錢預防、監(jiān)控制度的要求，建立（），確保各類金融從業(yè)人員及時了解反洗錢監(jiān)管政策、反洗錢內(nèi)控要求、反洗錢新方法、反洗錢新技術、洗錢風險變動情況等方面的反洗錢工作信息。

A.反洗錢定期抽查機制
B.反洗錢上崗考試機制
C.反洗錢知識競賽
D.反洗錢培訓長效機制

1.單項選擇題各級行在履行反洗錢義務過程中，發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪的，應當及時以規(guī)定格式向中國人民銀行當?shù)胤种C構和（）報告。

A.當?shù)貦z察院
B.當?shù)赝夤芫?br /> C.當?shù)劂y監(jiān)會
D.當?shù)毓矙C關

2.單項選擇題營業(yè)機構在接到中國人民銀行書面臨時凍結通知后，須立即（）相關賬戶資金。

A.撤銷
B.封鎖
C.清點
D.凍結

3.單項選擇題對中國人民銀行反洗錢調(diào)查所涉及的客戶要求將調(diào)查賬戶資金轉(zhuǎn)往境外的，應立即向中國人民銀行當?shù)胤种C構報告并采?。ǎ┐胧?。

A.撤銷交易
B.凍結賬戶
C.臨時止付
D.報告公安部門

4.單項選擇題反洗錢業(yè)務部門負責將新產(chǎn)品、新業(yè)務、新系統(tǒng)的洗錢風險評估情況向（）報告。

A.反洗錢領導小組
B.反洗錢工作辦公室
C.合規(guī)部
D.法律事務部

5.單項選擇題反洗錢業(yè)務部門負責在研發(fā)創(chuàng)新新型金融產(chǎn)品和服務時，進行（），確保新產(chǎn)品、新業(yè)務滿足反洗錢合規(guī)管理及風險控制要求。

A.洗錢風險預估
B.產(chǎn)品洗錢風險等級分類
C.洗錢風險評估并書面記錄風險評估情況
D.產(chǎn)品設計合規(guī)性及洗錢風險評估

6.單項選擇題反洗錢業(yè)務部門負責定期對本條線業(yè)務制度、操作規(guī)程的（）進行回溯審查，確保將最新反洗錢監(jiān)管政策要求更新到本條線相關制度當中。

A.真實性
B.有效性
C.合規(guī)性
D.合法性

7.單項選擇題反洗錢領導小組會議議題由發(fā)起部門在反洗錢領導小組會議召開前10個工作日，將議題和材料以（）形式提交反洗錢工作辦公室。

A.文件
B.函件
C.郵件
D.書面

8.單項選擇題（）負責對會議決議落實情況進行監(jiān)督檢查，并向反洗錢領導小組組長報告。

A.會計部
B.稽核部
C.反洗錢工作辦公室
D.合規(guī)部

9.單項選擇題相關責任部門負責落實反洗錢領導小組會議決議，并將會議決議落實情況報（）。

A.辦公室
B.反洗錢工作辦公室
C.反洗錢領導小組
D.合規(guī)部

10.單項選擇題反洗錢領導小組會議材料由（）負責存檔。

A.會計部
B.反洗錢領導小組
C.反洗錢工作辦公室
D.辦公室