A.基地組織
B.海外組織
C.恐怖組織
D.分裂組織
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A.匯款人、收款人
B.匯款人開戶銀行
C.收款人開戶銀行
D.交易發(fā)生銀行
A.個(gè)性化
B.差異化
C.普遍化
D.特殊化
A.計(jì)劃財(cái)務(wù)部
B.安全保衛(wèi)部
C.信用風(fēng)險(xiǎn)管理部授信管理中心
D.資產(chǎn)托管部
A.總行內(nèi)控合規(guī)部負(fù)責(zé)人
B.總行會(huì)計(jì)部負(fù)責(zé)人
C.高級(jí)管理層指定人員
D.董事會(huì)指定人員
A.總行
B.總分行
C.分行
D.反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組
A.以虛假傳、欺騙方法募集社會(huì)公眾資金
B.未經(jīng)批準(zhǔn)利用互聯(lián)網(wǎng)向社會(huì)公投資者推銷未上市公司股權(quán)
C.與境內(nèi)機(jī)構(gòu)的資金往來
D.未經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)向不特定的公眾募集資金，并承諾高額回報(bào)
A.金融機(jī)構(gòu)
B.司法機(jī)關(guān)
C.公安機(jī)關(guān)
D.反洗錢監(jiān)測(cè)中心
A.身份證和戶口簿
B.港澳居民往來內(nèi)地通行證
C.護(hù)照
D.以上均是
A.客戶
B.自然人
C.控制客戶的自然人
D.法人
A.中國(guó)人民銀行總行
B.外交部門
C.安理會(huì)
D.金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管部門
最新試題
非自然人客戶受益所有人識(shí)別結(jié)果不一定是自然人。（）
關(guān)于反洗錢，以下說法錯(cuò)誤的是（）
證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實(shí)施辦法》有關(guān)報(bào)告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項(xiàng)？（）
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動(dòng)引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
對(duì)于通過自助開卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。
受毒品犯罪形勢(shì)影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
特約商戶網(wǎng)站需注冊(cè)登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
貴金屬交易場(chǎng)所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時(shí)，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。
對(duì)客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解，對(duì)可疑交易甄別工作意義不大。