A.銀行業(yè)協(xié)會(huì)
B.中國(guó)人民銀行
C.金融服務(wù)工作辦公室
D.銀監(jiān)會(huì)
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A.銀行法
B.人民銀行通知
C.總行通知
D.華夏銀行違規(guī)行為處理辦法
A.疑問(wèn)
B.一致
C.大部分一致
D.基本一致
A.委托協(xié)議
B.電話約定
C.當(dāng)面口頭約定
D.電子認(rèn)證約定
A.網(wǎng)上銀行
B.延伸柜臺(tái)
C.取款機(jī)
D.存款機(jī)
A.身份資料保存
B.客戶信息審核
C.客戶溝通
D.第三方認(rèn)證
A.日?qǐng)?bào)
B.可疑交易報(bào)告
C.周報(bào)
D.月報(bào)
A.總行辦公室
B.總行會(huì)計(jì)部
C.總行合規(guī)部
D.總行稽核部
A.每年
B.每月
C.每季
D.每周
A.客戶等級(jí)
B.洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
C.客戶分類
D.洗錢歸類
A.鑒別和掌握
B.分析和整理
C.識(shí)別和監(jiān)控
D.識(shí)別和處理
最新試題
對(duì)客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解，對(duì)可疑交易甄別工作意義不大。
鼓勵(lì)投資者發(fā)展更多下線來(lái)獲得獎(jiǎng)勵(lì)，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級(jí)，此類行為符合傳銷的界定。
反洗錢監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為：（）
下列哪些國(guó)家屬于金融行動(dòng)特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或地區(qū)？（）
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無(wú)關(guān)的第三方泄露風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果信息。
關(guān)于反洗錢，以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）
非自然人客戶受益所有人識(shí)別結(jié)果不一定是自然人。（）
各銀行、支付機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育，及時(shí)通報(bào)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例，總結(jié)作案手段和特點(diǎn)，交流防堵經(jīng)驗(yàn)做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識(shí)別能力，加強(qiáng)社公眾風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，有效勸阻、提示社會(huì)公眾謹(jǐn)防詐騙。