太深了啊慢点噗嗤噗嗤视频,avav12久久苍井空,成人黄色毛片在线观看

單項選擇題委托金融機構(gòu)以外的第三方識別客戶身份的，應(yīng)當(dāng)符合下列要求：能夠證明第三方按反洗錢法律、行政法規(guī)和本辦法的要求，采取了客戶身份識別和（）的必要措施。

A.身份資料保存
B.客戶信息審核
C.客戶溝通
D.第三方認(rèn)證

1.單項選擇題華夏銀行各級行應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行大額交易和（）制度。具體規(guī)定按華夏銀行反洗錢數(shù)據(jù)報送有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

A.日報
B.可疑交易報告
C.周報
D.月報

2.單項選擇題（）是全行反洗錢工作的組織協(xié)調(diào)部門。

A.總行辦公室
B.總行會計部
C.總行合規(guī)部
D.總行稽核部

3.單項選擇題各級行、各條線（部門）有計劃地、（）至少組織一次對員工的反洗錢知識培訓(xùn)。

A.每年
B.每月
C.每季
D.每周

4.單項選擇題針對不同風(fēng)險等級客戶采取差異化的識別和監(jiān)控措施，強化高風(fēng)險客戶的盡職調(diào)查和監(jiān)控，對客戶進行持續(xù)監(jiān)測，適時調(diào)整（）。

A.客戶等級
B.洗錢風(fēng)險等級
C.客戶分類
D.洗錢歸類

5.單項選擇題針對不同風(fēng)險等級客戶采取差異化的（）措施，強化高風(fēng)險客戶的盡職調(diào)查和監(jiān)控，對客戶進行持續(xù)監(jiān)測，適時調(diào)整洗錢風(fēng)險等級。

A.鑒別和掌握
B.分析和整理
C.識別和監(jiān)控
D.識別和處理

6.單項選擇題各級行應(yīng)當(dāng)依法協(xié)助、配合司法機關(guān)和（）打擊洗錢活動。

A.檢察院
B.公安部門
C.行政執(zhí)法機關(guān)
D.外管局

7.單項選擇題恐怖融資是指為（）、恐怖分子占有、使用以及募集資金或者其他形式財產(chǎn)。

A.基地組織
B.海外組織
C.恐怖組織
D.分裂組織

8.單項選擇題在辦理跨境匯入款業(yè)務(wù)時，各級行應(yīng)在自身能力所及范圍內(nèi)采取合理措施審查（）的信息是否完整。

A.匯款人、收款人
B.匯款人開戶銀行
C.收款人開戶銀行
D.交易發(fā)生銀行

9.單項選擇題針對不同風(fēng)險等級客戶采取（）的識別和監(jiān)控措施，強化高風(fēng)險客戶的盡職調(diào)查和監(jiān)控，對客戶進行持續(xù)監(jiān)測，適時調(diào)整洗錢風(fēng)險等級。

A.個性化
B.差異化
C.普遍化
D.特殊化

10.單項選擇題反洗錢業(yè)務(wù)條線管理部門不包括（）。

A.計劃財務(wù)部
B.安全保衛(wèi)部
C.信用風(fēng)險管理部授信管理中心
D.資產(chǎn)托管部