A.檢察院
B.公安部門
C.行政執(zhí)法機關(guān)
D.外管局
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A.基地組織
B.海外組織
C.恐怖組織
D.分裂組織
A.匯款人、收款人
B.匯款人開戶銀行
C.收款人開戶銀行
D.交易發(fā)生銀行
A.個性化
B.差異化
C.普遍化
D.特殊化
A.計劃財務(wù)部
B.安全保衛(wèi)部
C.信用風(fēng)險管理部授信管理中心
D.資產(chǎn)托管部
A.總行內(nèi)控合規(guī)部負責(zé)人
B.總行會計部負責(zé)人
C.高級管理層指定人員
D.董事會指定人員
A.總行
B.總分行
C.分行
D.反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組
A.以虛假傳、欺騙方法募集社會公眾資金
B.未經(jīng)批準利用互聯(lián)網(wǎng)向社會公投資者推銷未上市公司股權(quán)
C.與境內(nèi)機構(gòu)的資金往來
D.未經(jīng)國家批準向不特定的公眾募集資金，并承諾高額回報
A.金融機構(gòu)
B.司法機關(guān)
C.公安機關(guān)
D.反洗錢監(jiān)測中心
A.身份證和戶口簿
B.港澳居民往來內(nèi)地通行證
C.護照
D.以上均是
A.客戶
B.自然人
C.控制客戶的自然人
D.法人
最新試題
當(dāng)同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應(yīng)當(dāng)要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
關(guān)于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
個人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細。
洗錢風(fēng)險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
金融機構(gòu)在進行洗錢風(fēng)險評估時應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險評估結(jié)果信息。
反洗錢報告機構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機構(gòu)反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構(gòu)總部。
當(dāng)重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報。
鼓勵銀行在自助柜員機應(yīng)用生物特征識別等多因素身份認證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
開戶時，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應(yīng)辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網(wǎng)核查。