A.鑒別和掌握
B.分析和整理
C.識(shí)別和監(jiān)控
D.識(shí)別和處理
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A.檢察院
B.公安部門(mén)
C.行政執(zhí)法機(jī)關(guān)
D.外管局
A.基地組織
B.海外組織
C.恐怖組織
D.分裂組織
A.匯款人、收款人
B.匯款人開(kāi)戶銀行
C.收款人開(kāi)戶銀行
D.交易發(fā)生銀行
A.個(gè)性化
B.差異化
C.普遍化
D.特殊化
A.計(jì)劃財(cái)務(wù)部
B.安全保衛(wèi)部
C.信用風(fēng)險(xiǎn)管理部授信管理中心
D.資產(chǎn)托管部
A.總行內(nèi)控合規(guī)部負(fù)責(zé)人
B.總行會(huì)計(jì)部負(fù)責(zé)人
C.高級(jí)管理層指定人員
D.董事會(huì)指定人員
A.總行
B.總分行
C.分行
D.反洗錢(qián)領(lǐng)導(dǎo)小組
A.以虛假傳、欺騙方法募集社會(huì)公眾資金
B.未經(jīng)批準(zhǔn)利用互聯(lián)網(wǎng)向社會(huì)公投資者推銷(xiāo)未上市公司股權(quán)
C.與境內(nèi)機(jī)構(gòu)的資金往來(lái)
D.未經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)向不特定的公眾募集資金，并承諾高額回報(bào)
A.金融機(jī)構(gòu)
B.司法機(jī)關(guān)
C.公安機(jī)關(guān)
D.反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)中心
A.身份證和戶口簿
B.港澳居民往來(lái)內(nèi)地通行證
C.護(hù)照
D.以上均是
最新試題
當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長(zhǎng)、超過(guò)2000字符時(shí)，填寫(xiě)分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。
針對(duì)交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。
金融機(jī)構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國(guó)安理會(huì)相關(guān)決議的通知后采取措施的，應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門(mén)另有保密要求的除外。
開(kāi)戶時(shí)，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開(kāi)戶行應(yīng)辨別個(gè)人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
對(duì)客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解，對(duì)可疑交易甄別工作意義不大。
人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門(mén)、工商行政管理部門(mén)和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合，積極推進(jìn)信息共享，建立高效運(yùn)轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制，推動(dòng)緊急止付和快速凍結(jié)順利實(shí)施。
非自然人客戶受益所有人識(shí)別結(jié)果不一定是自然人。（）
受毒品犯罪形勢(shì)影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢(qián)”相分離的方式交易。
鼓勵(lì)投資者發(fā)展更多下線來(lái)獲得獎(jiǎng)勵(lì)，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級(jí)，此類(lèi)行為符合傳銷(xiāo)的界定。
義務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)原《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》（中國(guó)人民銀行令〔2006〕第2號(hào)發(fā)布）規(guī)定的異常交易標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)估后，認(rèn)為符合本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)實(shí)際和可疑交易報(bào)告工作需要的，仍可納入本機(jī)構(gòu)的交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)范圍，但應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)其實(shí)際運(yùn)行效果的評(píng)估并及時(shí)完善相關(guān)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)。