在线播放免费播放av片,色偷拍自怕亚洲综合,天美传媒国产原创AV一区

單項選擇題金融機構(gòu)應通知與其合作的境外機構(gòu)配合本金融機構(gòu)開展反洗錢工作的相關(guān)要求，并約定本金融機構(gòu)因反洗錢工作需要，可對境外非金融機構(gòu)采取的包括（）、凍結(jié)涉恐資金、限制交易等在內(nèi)的必要的洗錢風險控制措施。

A.凍結(jié)賬戶
B.關(guān)閉賬戶
C.止付賬戶
D.撤銷賬戶

1.單項選擇題對于注冊地（）、沒有受到良好監(jiān)管的外國金融機構(gòu)，金融機構(gòu)不得為其開立代理行賬戶或與其發(fā)展可能危及自身聲譽的其他業(yè)務關(guān)系。

A.無良好的經(jīng)營活動
B.無經(jīng)營活動
C.無實質(zhì)性經(jīng)營管理活動
D.經(jīng)營活動違法

2.單項選擇題未經(jīng)國家主管部門批準，利用互聯(lián)網(wǎng)向社會公眾投資者推銷未上市公司股權(quán)，散步證券發(fā)行的虛假信息，屬于（）活動，情節(jié)嚴重的，構(gòu)成非法經(jīng)營活動。

A.傳銷
B.非法經(jīng)營證券業(yè)務
C.非法集資
D.金融詐騙

3.單項選擇題針對不同風險等級客戶采取差異化的識別和監(jiān)控措施，強化高風險客戶的盡職調(diào)查和監(jiān)控，對客戶進行（），適時調(diào)整洗錢風險等級。

A.持續(xù)監(jiān)測
B.連續(xù)跟蹤
C.周期回訪
D.定期維護

4.單項選擇題各級行應當不斷加強有關(guān)反洗錢法律法規(guī)教育，提高員工法律意識和遵守（）的自覺性，切實履行反洗錢義務，防范內(nèi)部或內(nèi)外勾結(jié)利用職務之便進行洗錢犯罪活動。

A.《中華人民共和國反洗錢法》
B.《中華人民共和國公司法》
C.《中華人民共和國合同法》
D.《治安處罰條例》

5.單項選擇題對中國人民銀行反洗錢調(diào)查所涉及的客戶要求將調(diào)查賬戶資金轉(zhuǎn)往境外的，應立即向（）當?shù)胤种C構(gòu)報告并采取臨時止付措施。

A.銀監(jiān)會
B.中國人民銀行
C.金融管理辦公室
D.公安局

6.單項選擇題代理機構(gòu)應全面評估代理國際匯款業(yè)務各個環(huán)節(jié)的潛在洗錢風險和恐怖融資風險，充分了解（）反洗錢內(nèi)部控制體系的構(gòu)成與運作情況。

A.代理機構(gòu)
B.境外機構(gòu)
C.被代理機構(gòu)
D.匯款機構(gòu)

7.單項選擇題金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定的適用機構(gòu)不包括（）。

A.證券公司
B.期貨經(jīng)紀公司
C.擔保公司
D.金融資產(chǎn)管理公司

8.單項選擇題如匯款人沒有在辦理匯出業(yè)務的境外機構(gòu)開立賬戶，接收匯款的營業(yè)機構(gòu)無法登記匯款人賬號的，要登記其他相關(guān)信息，確保該筆交易的可跟蹤稽核。境外匯款人住所不明確的，可登記（）名稱。

A.匯出機構(gòu)
B.匯款人、收款人
C.轉(zhuǎn)匯機構(gòu)
D.資金匯出地

9.單項選擇題（）在履行反洗錢職責過程中，應當在人民銀行及有關(guān)部門的指導下與司法機關(guān)相互配合。

A.總行
B.總分支行
C.總分行
D.分行

10.單項選擇題根據(jù)反洗錢工作需要，可對境外非金融機構(gòu)采取的反洗錢風險控制措施不包括（）。

A.扣劃賬戶資金
B.關(guān)閉賬戶
C.凍結(jié)涉恐資金
D.限制交易