A.強(qiáng)化
B.標(biāo)準(zhǔn)
C.簡化
D.差異化
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A.風(fēng)險為本
B.規(guī)則為本
C.風(fēng)險可控
D.風(fēng)險防范
A.非法交易
B.無效交易
C.正常交易
D.可疑交易
A.可疑交易信息描述
B.可疑交易對手描述
C.代理機(jī)構(gòu)信息描述
D.可疑交易特征描述
A.《中華人民共和國反洗錢法》
B.《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》
C.《金融機(jī)構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》
D.《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》
A.不按規(guī)定進(jìn)行反洗錢檢查的
B.違反規(guī)定進(jìn)行檢查、調(diào)查或者采取臨時凍結(jié)措施的
C.泄露因反洗錢知悉的國家秘密
D.違反規(guī)定對有關(guān)機(jī)構(gòu)和人員實施行政處罰的
A.信托關(guān)系當(dāng)事人
B.委托人
C.受益人
D.經(jīng)辦人
A.貨幣兌換
B.貸款
C.跨境匯款
D.網(wǎng)絡(luò)支付
A.凍結(jié)賬戶
B.關(guān)閉賬戶
C.止付賬戶
D.撤銷賬戶
A.無良好的經(jīng)營活動
B.無經(jīng)營活動
C.無實質(zhì)性經(jīng)營管理活動
D.經(jīng)營活動違法
A.傳銷
B.非法經(jīng)營證券業(yè)務(wù)
C.非法集資
D.金融詐騙
最新試題
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
關(guān)于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。
當(dāng)同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達(dá)到5萬元（含）以上時，應(yīng)當(dāng)要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。（）
金融機(jī)構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關(guān)決議的通知后采取措施的，應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。
開戶時，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應(yīng)辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
義務(wù)機(jī)構(gòu)對原《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布）規(guī)定的異常交易標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評估后，認(rèn)為符合本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)實際和可疑交易報告工作需要的，仍可納入本機(jī)構(gòu)的交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)范圍，但應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對其實際運行效果的評估并及時完善相關(guān)交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)。