單項選擇題中國人民銀行要求關(guān)注的其他恐怖分子嫌疑人名單客戶應(yīng)認(rèn)定為()客戶。

A.高風(fēng)險
B.較高風(fēng)險
C.中風(fēng)險
D.低風(fēng)險


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1.單項選擇題美國財政部海外資產(chǎn)控制辦公室(OFAC)、歐盟等組織制裁名單客戶應(yīng)認(rèn)定為()客戶。

A.高風(fēng)險
B.較高風(fēng)險
C.中風(fēng)險
D.低風(fēng)險

2.單項選擇題國際刑警組織公布的紅色通緝令名單應(yīng)認(rèn)定為()客戶。

A.高風(fēng)險
B.較高風(fēng)險
C.中風(fēng)險
D.低風(fēng)險

最新試題

關(guān)于反洗錢,以下說法錯誤的是()

題型:單項選擇題

POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求,所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調(diào)查。

題型:判斷題

鼓勵銀行在自助柜員機應(yīng)用生物特征識別等多因素身份認(rèn)證方式,積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。

題型:判斷題

義務(wù)機構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn),或者對交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的,應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機構(gòu)報備。()

題型:判斷題

特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。

題型:判斷題

證券期貨經(jīng)營機構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關(guān)報告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的,證監(jiān)會及其派出機構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項?()

題型:單項選擇題

金融機構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關(guān)決議的通知后采取措施的,應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶,法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。

題型:判斷題

對客戶真實職業(yè)信息的了解,對可疑交易甄別工作意義不大。

題型:判斷題

非法買賣的銀行卡以信用卡為主。

題型:判斷題

金融機構(gòu)在進行洗錢風(fēng)險評估時應(yīng)遵循()原則,不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險評估結(jié)果信息。

題型:單項選擇題