A.2
B.1
C.3
D.5
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A.分行反洗錢工作辦公室
B.總行會計部
C.總分會計部
D.總行反洗錢工作辦公室
A.三
B.一
C.四
D.二
A.理財銷售業(yè)務(wù)
B.期貨銷售業(yè)務(wù)
C.基金銷售業(yè)務(wù)
D.期權(quán)銷售業(yè)務(wù)
A.限期整改
B.現(xiàn)場指導(dǎo)
C.及時整改
D.非現(xiàn)場指導(dǎo)
A.信息報送內(nèi)容
B.信息收集內(nèi)容
C.反洗錢數(shù)據(jù)征集內(nèi)容
D.反洗錢數(shù)據(jù)報送內(nèi)容
A.公安機(jī)關(guān)
B.行政執(zhí)法機(jī)關(guān)
C.檢查機(jī)關(guān)
D.辦案機(jī)關(guān)
A.渠道
B.渠道和方式
C.方式
D.手段
A.每年或者每季度
B.每年或者每月度
C.每月或者每季度
D.每旬或者每季度
A.15
B.10
C.5
D.3
A.完整性
B.可行性
C.有效性
D.及時性
最新試題
證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實(shí)施辦法》有關(guān)報告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的,證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項?()
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組(FATF)定義的高風(fēng)險國家或地區(qū)?()
已經(jīng)拓展為特約商戶的,應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
各銀行、支付機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育,及時通報電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例,總結(jié)作案手段和特點(diǎn),交流防堵經(jīng)驗(yàn)做法,展示宣傳資料,提高一線人員的防范和識別能力,加強(qiáng)社公眾風(fēng)險防范意識,有效勸阻、提示社會公眾謹(jǐn)防詐騙。
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作,作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
受毒品犯罪形勢影響,販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
洗錢風(fēng)險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
對于通過自助開卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開立賬戶的客戶,應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險等級。
鼓勵銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識別等多因素身份認(rèn)證方式,積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
反洗錢報告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。