A.使用
B.金融往來
C.金融交易
D.業(yè)務(wù)往來
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A.懷疑客戶
B.猜疑客戶
C.質(zhì)疑客戶
D.疑心客戶
A.建立健全內(nèi)部控制制度
B.客戶身份識別
C.保存客戶身份資料和交易記錄
D.報(bào)告大額交易
A.《中華人民共和國反洗錢法》
B.《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》
C.《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》
D.《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》
A.業(yè)務(wù)
B.地域
C.客戶特性
D.行業(yè)（含職業(yè)）
A.業(yè)務(wù)
B.地域
C.客戶特性
D.行業(yè)（含職業(yè)）
A.業(yè)務(wù)
B.地域
C.客戶特性
D.行業(yè)（含職業(yè)）
A.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)
B.業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
C.地域風(fēng)險(xiǎn)
D.職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)
A.匯兌業(yè)務(wù)
B.結(jié)算業(yè)務(wù)
C.理財(cái)業(yè)務(wù)
D.保險(xiǎn)業(yè)務(wù)
A.行政處罰
B.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警
C.經(jīng)濟(jì)處罰
D.風(fēng)險(xiǎn)評估
A.各家商業(yè)銀行總部
B.各家保險(xiǎn)公司總部
C.全國性金融機(jī)構(gòu)總部
D.各家證券公司總部
最新試題
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險(xiǎn)國家或地區(qū)？（）
當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長、超過2000字符時(shí)，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)，或者對交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。（）
開戶時(shí)，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應(yīng)辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
對客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢風(fēng)險(xiǎn)評估時(shí)應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果信息。
證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實(shí)施辦法》有關(guān)報(bào)告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項(xiàng)？（）