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單項(xiàng)選擇題開展反洗錢檢查工作應(yīng)遵循客觀、（）、有效、保密的原則。

A.謹(jǐn)慎
B.合作
C.公平
D.公正

1.單項(xiàng)選擇題開展反洗錢檢查工作應(yīng)遵循（）、公正、有效、保密的原則。

A.客觀
B.謹(jǐn)慎
C.合作
D.公平

2.單項(xiàng)選擇題各分行、各反洗錢業(yè)務(wù)條線管理部門應(yīng)建立反洗錢培訓(xùn)檔案，做好培訓(xùn)記錄，妥善保管（）。

A.培訓(xùn)檔案
B.會(huì)計(jì)檔案
C.培訓(xùn)記錄
D.培訓(xùn)筆記

3.單項(xiàng)選擇題對(duì)從事（）崗位的員工，各條線（部門）應(yīng)制定有針對(duì)性的培訓(xùn)方案，并提高培訓(xùn)頻率。

A.會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)較高
B.洗錢風(fēng)險(xiǎn)較高
C.票據(jù)風(fēng)險(xiǎn)較高
D.出納風(fēng)險(xiǎn)較高

4.單項(xiàng)選擇題對(duì)新入銀行人員進(jìn)行必要的反洗錢培訓(xùn)。反洗錢崗人員必須經(jīng)過培訓(xùn)并取得（）頒發(fā)的反洗錢崗位準(zhǔn)入資格證書方可上崗。

A.總行
B.分行
C.人民銀行
D.銀監(jiān)局

5.單項(xiàng)選擇題各級(jí)行、各條線（部門）反洗錢崗人員應(yīng)保持穩(wěn)定，確實(shí)需要更換時(shí)應(yīng)進(jìn)行反洗錢培訓(xùn)，做好交接工作并及時(shí)向（）備案。

A.反洗錢主管部門
B.中國(guó)人民銀行
C.合規(guī)部
D.會(huì)計(jì)部

6.單項(xiàng)選擇題反洗錢崗人員必須經(jīng)過培訓(xùn)并取得（）方可上崗位。

A.會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書
B.銀行從業(yè)資格證書
C.反洗錢崗位準(zhǔn)入資格證書
D.反假幣上崗資格證書

7.單項(xiàng)選擇題各級(jí)行、各條線（部門）應(yīng)每（）制訂反洗錢培訓(xùn)計(jì)劃，并認(rèn)真組織開展對(duì)新員工反洗錢培訓(xùn)，確保員工有效履行反洗錢義務(wù)。

A.月
B.季
C.半年
D.年

8.單項(xiàng)選擇題可疑交易活動(dòng)涉嫌洗錢向偵查機(jī)關(guān)報(bào)案，必須經(jīng)過（）。

A.反洗錢檢查
B.反洗錢調(diào)查
C.金融機(jī)構(gòu)同意
D.金融機(jī)構(gòu)客戶同意

9.單項(xiàng)選擇題關(guān)于反洗錢調(diào)查中的臨時(shí)凍結(jié)措施，說法正確的是（）。

A.凍結(jié)期限一般為6個(gè)月
B.臨時(shí)凍結(jié)目的是利用所凍結(jié)資金順利完成此后的行政處罰或刑事處罰
C.臨時(shí)凍結(jié)目的是為了防止客戶將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外
D.以上都不對(duì)

10.單項(xiàng)選擇題（）反洗錢調(diào)查措施的實(shí)施必須經(jīng)中國(guó)人民銀行總行負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。

A.非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管
B.現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管
C.臨時(shí)凍結(jié)
D.查詢