A.有關(guān)反洗錢的操作程序
B.可疑資金的甄別和分析
C.熟悉有關(guān)反洗錢工作的規(guī)定
D.反洗錢操作規(guī)程
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.非現(xiàn)場監(jiān)管報表
B.反洗錢工作總結(jié)
C.反洗錢工作檢查報告
D.洗錢高風(fēng)險客戶電子清單
A.數(shù)據(jù)
B.時間
C.范圍
D.內(nèi)容
A.反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組
B.反洗錢工作辦公室
C.合規(guī)部門
D.稽核部門
A.可疑交易活動不一定是犯罪行為，必須經(jīng)過調(diào)查才能確認是否涉嫌洗錢犯罪
B.可疑交易活動涉及金融機構(gòu)客戶的秘密或隱私，必須經(jīng)過調(diào)查才能認定是否屬實
C.避免非法侵犯金融機構(gòu)客戶的秘密或隱私。
D.降低可能的法律風(fēng)險
A.轉(zhuǎn)移
B.隱藏
C.篡改
D.毀損
最新試題
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調(diào)查。
義務(wù)機構(gòu)對原《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布）規(guī)定的異常交易標準進行評估后，認為符合本機構(gòu)業(yè)務(wù)實際和可疑交易報告工作需要的，仍可納入本機構(gòu)的交易監(jiān)測標準范圍，但應(yīng)當(dāng)加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關(guān)交易監(jiān)測標準。
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
鼓勵銀行在自助柜員機應(yīng)用生物特征識別等多因素身份認證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
關(guān)于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
反洗錢報告機構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機構(gòu)反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構(gòu)總部。
“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。