多項選擇題各級行、各條線（部門）應建立反洗錢培訓檔案，真實記錄反洗錢培訓（）等情況。
A.時間
B.地點
C.簽到
D.測試
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1.多項選擇題各級行、各條線（部門）應當按照反洗錢預防、內控制度的要求，建立反洗錢培訓長效機制，確保各類金融從業(yè)人員及時了解（）等方面的反洗錢工作信息。
A.反洗錢監(jiān)管政策
B.反洗錢內控要求
C.反洗錢新方法、新技術
D.洗錢風險變動情況
2.多項選擇題各級行、各條線（部門）應采取措施強化培訓效果，確保員工掌握（）。
A.有關反洗錢的操作程序
B.可疑資金的甄別和分析
C.熟悉有關反洗錢工作的規(guī)定
D.反洗錢操作規(guī)程
3.多項選擇題各分行向總行反洗錢工作辦公室報告年度報告包括（）反洗錢信息。
A.非現(xiàn)場監(jiān)管報表
B.反洗錢工作總結
C.反洗錢工作檢查報告
D.洗錢高風險客戶電子清單
4.多項選擇題需要被查單位于檢查組進場前報送或進場時提供有關數(shù)據(jù)、資料的，檢查單位應在《現(xiàn)場檢查通知書》中具體列明所需（）。
A.數(shù)據(jù)
B.時間
C.范圍
D.內容
5.多項選擇題《華夏銀行反洗錢檢查管理辦法》的檢查組織有：（）。
A.反洗錢領導小組
B.反洗錢工作辦公室
C.合規(guī)部門
D.稽核部門
最新試題
開戶時，法定代表人或被授權人必須提供有效身份證明原件，開戶行應辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網核查。
題型：判斷題
特約商戶網站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務是正常的現(xiàn)象。
題型：判斷題
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
題型：判斷題
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
題型：判斷題
非自然人客戶受益所有人識別結果不一定是自然人。（）
題型：判斷題
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
題型：判斷題
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構應加強溝通、密切配合，積極推進信息共享，建立高效運轉的緊急止付和快速凍結工作機制，推動緊急止付和快速凍結順利實施。
題型：判斷題
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉移隱藏至親屬賬戶。
題型：判斷題
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調查。
題型：判斷題
當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內容以附件形式上報。
題型：判斷題