多項選擇題嚴禁為客戶提供虛假對賬單、()或其它虛假資信證明。

A.余額查詢單
B.出資證明
C.存款證明
D.虛假注資(增資)


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你可能感興趣的試題

1.多項選擇題對高管人員違規(guī)直接或變相()的,一律取消從業(yè)任職資格。

A.參與民間借貸
B.發(fā)放貸款
C.違規(guī)擔保
D.非法集資活動

2.多項選擇題強化大額資金交易控制,嚴格執(zhí)行()實時核實制度。

A.業(yè)務(wù)辦理人身份信息
B.業(yè)務(wù)代辦人身份信息
C.大額轉(zhuǎn)賬
D.大額現(xiàn)金

3.多項選擇題科學(xué)制定對基層營業(yè)機構(gòu)的業(yè)績考核和激勵約束辦法,確保()指標占比滿足監(jiān)管要求。

A.存貸款業(yè)務(wù)類
B.資產(chǎn)負債類
C.合規(guī)經(jīng)營類
D.風(fēng)險管理類

5.多項選擇題對新客戶大額存款和開設(shè)賬戶,要嚴格遵循()的原則。

A.了解你的客戶
B.了解你的客戶業(yè)務(wù)
C.了解其財務(wù)管理的基本狀況
D.了解你的客戶業(yè)務(wù)單據(jù)

最新試題

由于安全防范、技術(shù)措施不到位,導(dǎo)致農(nóng)業(yè)銀行重要商業(yè)秘密信息泄露的,給予有關(guān)責任人員()處分。

題型:單項選擇題

違反規(guī)定制作、收發(fā)、傳遞、發(fā)布、攜帶、復(fù)制、摘抄、保管和銷毀國家秘密、農(nóng)業(yè)銀行商業(yè)秘密的文件、資料,造成不良后果的,給予有關(guān)責任人員()處分。

題型:單項選擇題

未按照規(guī)定使用保衛(wèi)信息系統(tǒng),會造成保衛(wèi)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)的()。

題型:多項選擇題

對領(lǐng)導(dǎo)班子成員或主管人員違規(guī)授意或指令不抵制、不報告,或迎合辦理的,給予有關(guān)責任人員開除處分。

題型:判斷題

發(fā)現(xiàn)國家秘密已經(jīng)泄露或者可能泄露時,瞞報、遲報以致影響查處工作,未立即采取補救措施或妨礙及時采取補救措施的,給予有關(guān)責任人員警告至記大過處分。

題型:判斷題

違反規(guī)定維修或銷毀涉及國家秘密的設(shè)備載體,造成不良后果的,給予有關(guān)責任人員()處分。

題型:單項選擇題

嚴重違反勞動紀律,有下列情形之一的,給予解除勞動合同處理:()。

題型:單項選擇題

違反防暴槍管理規(guī)定使用槍支的;給予有關(guān)責任人員()處分。

題型:單項選擇題

明知所保存檔案面臨危險而不采取有效措施的,造成不良后果的,給予有關(guān)責任人員記過至撤職處分。

題型:判斷題

違反廉潔自律有關(guān)規(guī)定的,視情節(jié)及后果,給予有關(guān)責任人員記過至開除處分。

題型:判斷題