多項選擇題成員機構違反業(yè)務規(guī)則規(guī)定，對其他成員機構合法權益造成損害的，中國銀聯有權采取相應措施進行處罰，處罰措施包括（）。

A.通報
B.罰款
C.暫停業(yè)務
D.終止成員資格


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1.多項選擇題針對反洗錢的相關法規(guī)及管理要求，收單機構可采取以下措施阻止反洗錢活動（）。

A.實施更有力的政策、程序或控制措施
B.終止與商戶的合約
C.終止與代理機構的合約
D.罰款

2.多項選擇題中國銀聯對成員機構的風險控制措施包括但不限于（）。

A.啟動風險管理培訓和輔導計劃
B.繳納清算風險備付金
C.提供質押擔保
D.啟動應急計劃

3.多項選擇題在面對面商戶交易中，由收單機構承擔欺詐交易損失的是（）。

A.收單機構提供的交易單據信息與卡面明顯不符
B.特約商戶明知是欺詐交易而受理或參加的
C.收單機構和商戶在不知情的情況下，按規(guī)定受理了欺詐交易而造成的損失
D.特約商戶或收單機構在授權請求未獲批準和授權而受理了欺詐交易

4.多項選擇題成員機構、中國銀聯之間相互提供協(xié)助調查服務時，遵循（）原則。

A.自愿互助
B.適度負責
C.簡捷方便
D.相互免費

5.多項選擇題以下風險事件成員機構發(fā)現后30天內報送的是（）。

A.商戶欺詐或商戶協(xié)同欺詐
B.銀行卡磁道信息和交易數據泄露
C.商戶利用銀聯卡洗錢
D.疑似偽卡信息竊取點

6.多項選擇題以下風險事件成員機構發(fā)現后5個工作日內報送的是（）。

A.空白銀行卡丟失
B.銀行卡磁道信息和交易數據泄露
C.受理銀行卡機具被非法改裝
D.商戶欺詐或商戶協(xié)同欺詐

7.多項選擇題欺詐交易報告至少應該包括以下內容（）。

A.關聯卡號
B.交易日期
C.受理商戶名稱
D.欺詐類型代碼

8.多項選擇題收單機構在發(fā)現（）風險事件時，應向中國銀聯報送。

A.偽造銀聯卡的犯罪活動
B.商戶欺詐或商戶協(xié)同欺詐
C.商戶利用銀聯卡洗錢的活動
D.受理銀聯卡的機具被非法改裝

9.多項選擇題收單機構應報告的欺詐交易包括（）。

A.失竊卡欺詐交易
B.偽卡欺詐交易
C.本機構具有再請款和提交爭議的欺詐交易
D.收單退單請求60天內，本機構無權再請款或提請爭議的偽卡交易

10.多項選擇題銀行卡跨行業(yè)務清算風險的管理遵循（）原則。

A.制度防范
B.緊急處置
C.風險可控
D.適度負責