A.票據(jù)出票日期使用小寫填寫的，銀行可予受理，但由此造成損失的，由出票人自行承擔(dān)。
B.票據(jù)的出票日期必須使用中文大寫，大寫日期未按要求規(guī)范填寫的，銀行可予受理，但由此造成損失的，由出票人自行承擔(dān)。
C.中文大寫金額數(shù)字到“元”為止的，在“元”之后，應(yīng)寫“整”（或“正”）字，在“角”之后可寫“整”（或“正”）字。
D.￥16，409.02，應(yīng)寫成人民幣壹萬陸仟肆佰零玖元貳分。
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A.紙質(zhì)重點對賬客戶一期未及時反饋
B.紙質(zhì)重點對賬客戶連續(xù)兩期未及時反饋
C.紙質(zhì)非重點對賬客戶連續(xù)兩期未反饋
D.電子對賬客戶連續(xù)兩期未反饋
A.被撤并、解散、宣告破產(chǎn)或關(guān)閉的。
B.注銷、被吊銷營業(yè)執(zhí)照的。
C.因遷址需要變更開戶銀行的。
D.其他原因需要撤銷銀行結(jié)算賬戶的。
A.一萬元以上五萬元以下
B.一萬元以上十萬元以下
C.五萬元以上二十萬元以下
D.五萬元以上五十萬元以下
A.海關(guān)
B.中國人民銀行總行
C.中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)
D.公安機(jī)關(guān)
A.組織機(jī)構(gòu)代碼
B.經(jīng)營范圍
C.授權(quán)辦理業(yè)務(wù)人員的姓名
D.注冊資本
最新試題
簡要闡述《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定的18種可疑交易標(biāo)準(zhǔn)（寫出五種即可）。
通過公民身份聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)查詢不能作為免除留存客戶身份證件復(fù)印件義務(wù)的條件。（）
如果該公司在辦理票據(jù)掛失止付前，可以掛失的票據(jù)款項被冒領(lǐng)，其造成的資金損失由誰負(fù)責(zé)？
存款人申請開立一般存款賬戶時，須提供哪些資料？
代理機(jī)構(gòu)應(yīng)按照反洗錢法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定保存代理國際匯款業(yè)務(wù)交易的客戶身份資料和交易記錄，保存期限為5年。（）
臨時存款帳戶在規(guī)定的期限內(nèi)，具有基本存款帳戶相同的功能。（）
調(diào)查可疑交易活動時，調(diào)查人員不得少于二人，并出示合法證件和國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其市一級派出機(jī)構(gòu)出具的調(diào)查通知書。（）
對于可疑交易涉及本金融機(jī)構(gòu)系統(tǒng)內(nèi)的異地客戶，客戶身份信息及相關(guān)交易信息的補(bǔ)充由金融機(jī)構(gòu)自行完成。（）
居民委員會、村民委員會、社區(qū)委員會申請開立基本存款賬戶必須向銀行出具社會團(tuán)體登記證書。（）
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)須報送本機(jī)構(gòu)客戶的結(jié)算賬戶與該客戶的證券第三方存管賬戶間發(fā)生的符合大額上報標(biāo)準(zhǔn)的大額轉(zhuǎn)賬交易。（）