A.檢查人員按照時(shí)間順序逐日記載
B.沒(méi)有發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，可不用錄入檢查日記
C.可將檢查項(xiàng)目中多人日記合并記載
D.可將多天的日記合并記載
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A.歷史資料查詢
B.項(xiàng)目信息查詢
C.項(xiàng)目文檔
D.項(xiàng)目評(píng)價(jià)
A.立項(xiàng)人
B.檢查組長(zhǎng)
C.主查
D.任意檢查人員
A.計(jì)劃審核員
B.項(xiàng)目主辦部門管理員
C.檢查組長(zhǎng)
D.系統(tǒng)管理員
A.檢查準(zhǔn)備→檢查立項(xiàng)→檢查實(shí)施→檢查收工→檔案管理→項(xiàng)目評(píng)價(jià)
B.檢查計(jì)劃→檢查立項(xiàng)→檢查準(zhǔn)備→檢查實(shí)施→檢查收工→檔案管理→項(xiàng)目評(píng)價(jià)
C.檢查計(jì)劃→檢查準(zhǔn)備→檢查立項(xiàng)→檢查實(shí)施→檢查收工→檔案管理→項(xiàng)目評(píng)價(jià)
D.檢查計(jì)劃→檢查實(shí)施→檢查收工→項(xiàng)目評(píng)價(jià)
A.本級(jí)內(nèi)控合規(guī)部門
B.檢查計(jì)劃主辦部門
C.檢查組長(zhǎng)
D.本級(jí)系統(tǒng)管理員
A.法人授權(quán)
B.授權(quán)委托
C.特別授權(quán)
D.授權(quán)調(diào)整
A.內(nèi)規(guī)制度查看
B.內(nèi)規(guī)制度分析
C.內(nèi)規(guī)制度評(píng)價(jià)
D.內(nèi)規(guī)制度維護(hù)
A.總行
B.一級(jí)分行及以上
C.二級(jí)分行及以上
D.支行及以上
A.條款
B.章節(jié)
C.段落
D.以上都不對(duì)
A.所有用戶
B.授權(quán)用戶
C.制度管理員
D.系統(tǒng)管理員
最新試題
項(xiàng)目管理組組長(zhǎng)由項(xiàng)目主辦部門負(fù)責(zé)人或其指定人員擔(dān)任，成員由項(xiàng)目主辦部門業(yè)務(wù)骨干組成，一般不會(huì)抽調(diào)協(xié)辦部門業(yè)務(wù)骨干作為項(xiàng)目管理組成員。
盡職監(jiān)督是職能部門實(shí)施的內(nèi)部控制。
內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)由總行內(nèi)控與法律合規(guī)部統(tǒng)一組織開(kāi)發(fā)，只面向內(nèi)控合規(guī)部門使用。
一級(jí)分行以下機(jī)構(gòu)高管人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)由各級(jí)行內(nèi)控合規(guī)部門按照下審一級(jí)的原則組織實(shí)施。
職監(jiān)督是指商業(yè)銀行各級(jí)機(jī)構(gòu)職能部門按照職責(zé)分工，對(duì)下級(jí)對(duì)口部門相關(guān)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)測(cè)、檢查、督導(dǎo)和糾偏的管理行為。
在內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)中，檢查人員必須先接受項(xiàng)目責(zé)任書(shū)，并將該檢查項(xiàng)目選為默認(rèn)項(xiàng)目后才能進(jìn)行檢查操作。
合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)是合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的基礎(chǔ)和前提。
合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別是合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理的第一個(gè)階段，是對(duì)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的定性分析，也是整個(gè)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)。
農(nóng)業(yè)銀行的內(nèi)控合規(guī)部門受理協(xié)查后，涉密協(xié)查也需通過(guò)ICCS系統(tǒng)（內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)）向相關(guān)部門發(fā)送協(xié)助提供信息函件。
查驗(yàn)證是指檢查人員根據(jù)檢查方案要求，采用適當(dāng)?shù)臋z查方法和技術(shù)，對(duì)被查單位提供的資料進(jìn)行審查，現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)相關(guān)業(yè)務(wù)實(shí)際運(yùn)行狀況的過(guò)程。