單項選擇題金額在5，000（含）元以上的表內業(yè)務內部記賬憑證應由（）審批。
A.業(yè)務主辦
B.業(yè)務主管
C.網點負責人
D.支行分管行長
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1.單項選擇題調查可疑交易活動時，必須出示國務院反洗錢行政主管部門或者其（）一級派出機構出具的調查通知書，否則，金融機構有權拒絕調查。
A.省
B.地區(qū)
C.市
D.縣
2.單項選擇題當法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當日累計人民幣（）萬元以上或者外幣等值（）萬美元以上的款項劃轉時，應當報告大額交易。
A.100；10
B.200；20
C.300；30
D.50；5
3.單項選擇題反洗錢法中的“頻繁”是指交易行為營業(yè)日每天發(fā)生（）次以上，或者營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)（）天以上。
A.3；3
B.3；5
C.5；3
D.5；5
4.單項選擇題臨時存款賬戶存款人在賬戶的使用中需要延長期限的，應在（）向開戶銀行提出申請。
A.到期后一月內
B.到期前一月內
C.繼續(xù)使用前
D.有效期限內
5.單項選擇題可以辦理現金支取的銀行結算賬戶是（）。
A.信托基金賬戶
B.一般存款賬戶
C.單位銀行卡賬戶
D.住房基金
最新試題
在補錄可疑報告過程中當發(fā)現客戶信息不全時，可將報告設為“無效”。
題型：判斷題
個體工商戶憑營業(yè)執(zhí)照以字號或經營者姓名開立的銀行結算賬戶納入單位銀行結算賬戶管理。
題型：判斷題
會計科目分為表內科目和表外科目，屬于會計要素的核算內容使用表內科目。
題型：判斷題
單位銀行結算賬戶的存款人只能在銀行開立一個一般存款賬戶。
題型：判斷題
空白重要憑證一律納入表外科目管理，以“一份一元”假定價格記賬。
題型：判斷題
應急密押各級人員的啟用口令應不定期更換，并不得將本人生日、住宅或單位門牌號碼、常用電話號碼等常用數碼作為啟用口令，以防失密。
題型：判斷題
存款人在境內外中國銀行開立的人民幣銀行結算賬戶都適用《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》。
題型：判斷題
兼職營業(yè)經理嚴禁從事客戶經理、外勤等與其職責不符的工作。
題型：判斷題
對公現金業(yè)務當日錯賬使用反交易方式處理。
題型：判斷題
存款人日常經營活動的資金收付及其工資、獎金和現金的支取，應通過專用存款賬戶辦理。
題型：判斷題