A.保衛(wèi)部
B.辦公室
C.內(nèi)控合規(guī)
D.運(yùn)行管理
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A.網(wǎng)點(diǎn)
B.支行
C.二級(jí)分行
D.一級(jí)分行
A.單筆沖正金額在2萬(wàn)元（含）以上，5萬(wàn)元（不含）以?xún)?nèi)的
B.單筆沖正金額在5萬(wàn)元（含）以上，10萬(wàn)元（不含）以?xún)?nèi)的
C.當(dāng)月累計(jì)沖正金額在20萬(wàn)元（含）以上，50萬(wàn)元（不含）以?xún)?nèi)的
D.當(dāng)月累計(jì)沖正金額在50萬(wàn)元（含）以上，100萬(wàn)元（不含）以?xún)?nèi)的
A.了解客戶(hù)制度
B.大額交易報(bào)告制度
C.可疑交易報(bào)告制度
D.內(nèi)控制度
E.保存記錄制度
A.日均余額在10萬(wàn)元（不含）以下的存款賬戶(hù)
B.注冊(cè)驗(yàn)資賬戶(hù)
C.保證金賬戶(hù)
D.長(zhǎng)期不動(dòng)存款賬戶(hù)
A.分行網(wǎng)點(diǎn)
B.物理網(wǎng)點(diǎn)
C.核算網(wǎng)點(diǎn)
D.以上均是
最新試題
在補(bǔ)錄可疑報(bào)告過(guò)程中當(dāng)發(fā)現(xiàn)客戶(hù)信息不全時(shí)，可將報(bào)告設(shè)為“無(wú)效”。
存款人申請(qǐng)開(kāi)立單位銀行結(jié)算賬戶(hù)時(shí)，可由法定代表人或單位負(fù)責(zé)人直接辦理，也可授權(quán)他人辦理。
銀行有權(quán)拒絕任何單位或個(gè)人查詢(xún)單位或個(gè)人的銀行結(jié)算賬戶(hù)存款和有關(guān)資料。
“99999錢(qián)箱”應(yīng)設(shè)管庫(kù)柜員，且不可兼職。
金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行客戶(hù)身份識(shí)別，應(yīng)按要求進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
除用于辦理上門(mén)服務(wù)及上門(mén)收款業(yè)務(wù)的印章外，各級(jí)柜員不得將會(huì)計(jì)核算專(zhuān)用印章帶離營(yíng)業(yè)場(chǎng)所。
大額交易報(bào)告以反洗錢(qián)監(jiān)控系統(tǒng)為主進(jìn)行采集，可疑交易報(bào)告實(shí)行系統(tǒng)批量采集與人工判斷發(fā)現(xiàn)相結(jié)合的方式。
單位銀行結(jié)算賬戶(hù)的存款人只能在銀行開(kāi)立一個(gè)一般存款賬戶(hù)。
存款人日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的資金收付及其工資、獎(jiǎng)金和現(xiàn)金的支取，應(yīng)通過(guò)專(zhuān)用存款賬戶(hù)辦理。
柜員請(qǐng)領(lǐng)憑證可不納入系統(tǒng)控制，雙方在“空白重要憑證使用保管登記簿”上登記，并簽章辦理交接手續(xù)即可。