A.開戶申請書
B.營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證、稅務登記證正本
C.賬戶管理綜合協(xié)議
D.法定代表人或單位負責人身份證件，代辦人身份證件及授權書（如有）、結算專人身份證件、照片及授權書，熱線驗證人身份證件及授權書
E.印鑒卡及印鑒卡中被授權簽字人身份證件，被授權簽字人如不是存款人的法定代表人或單位負責人，出具的授權書

A.當日
B.最晚不遲于下一工作日
C.3個工作日內

A.法定代表人或單位負責人身份證件
B.同意由該人辦理結算業(yè)務的授權書
C.結算專人身份證件及近期彩照
D.單位董事會決議

A.經(jīng)辦、復核名章
B.賬戶復審專用章。
C.部門領導以及分管行長名章

A.初審部門業(yè)務專用章
B.初審部門有權簽字人簽章
C.初審部門經(jīng)辦、復核人簽章

A.報經(jīng)復審部門負責人審批同意
B.賬戶管理人員同意后，均可調閱
C.需在賬戶檔案管理人員陪同下方可調閱，并應記錄備案
D.賬戶檔案資料除法律規(guī)定的有權部門外，一律不得復印
E.部門調閱均可復印

A.通報批評。
B.情節(jié)嚴重的，暫停賬戶行開戶資格。
C.對相關責任人按《中國銀行股份有限公司員工違規(guī)處理辦法》的有關規(guī)定進行處罰，并在內控考核系統(tǒng)進行扣分處理。

A.法定代表人或單位負責人身份證件
B.熱線驗證聯(lián)系人授權書
C.授權書應記載被授權人姓名、職務、移動電話、辦公電話
D.初審部門審核無誤后在印鑒卡片上進行批注
E.上級主管部門同意授權書

A.一般情況下，熱線驗證人員由網(wǎng)點業(yè)務經(jīng)理擔任，對于業(yè)務量大的網(wǎng)點可增加專人進行熱線驗證。
B.上級授權審批人對所授權支付業(yè)務有疑問的，應由二級或一級授權審批人再次與客戶進行熱線驗證，確認該筆業(yè)務的真實性。
C.網(wǎng)點對公柜員以及事中監(jiān)督均可擔任熱線驗證。
D.嚴禁前臺業(yè)務經(jīng)辦人員、大堂經(jīng)理擔任熱線驗證人員。

A.對單筆轉賬支付超過100萬元（含）以上的大額轉賬支付業(yè)務
B.對單筆超過50萬（含）以上的大額現(xiàn)金支付
C.當日發(fā)生的，在規(guī)定限額以內但符合反洗錢相關規(guī)定的頻繁異常轉賬、大額現(xiàn)金支付業(yè)務
D.收款人為財政局/國庫、有權機關扣劃、驗（增）資賬戶轉存基本存款賬戶或原路退回業(yè)務
E.新開戶發(fā)生的首筆轉賬或現(xiàn)金支付業(yè)務