A.按照客戶要求開立匿名賬戶
B.為開戶申請人開立個(gè)人賬戶時(shí)，應(yīng)核驗(yàn)其身份信息
C.對開戶申請人提供身份證件的有效性、開戶申請人與身份證件的一致性進(jìn)行核實(shí)
D.對開戶申請人開戶意愿進(jìn)行核實(shí)
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A.個(gè)人賬戶實(shí)名制
B.個(gè)人賬戶分類管理
C.關(guān)于加強(qiáng)反洗錢客戶身份識別
D.關(guān)于銀行業(yè)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪
A.領(lǐng)導(dǎo)
B.部門
C.崗位
D.客戶
A.保證期間內(nèi)，業(yè)務(wù)經(jīng)辦行依法將主債權(quán)轉(zhuǎn)讓給第三人的，無須通知保證人
B.保證期間內(nèi)，借款人經(jīng)營狀況惡化，我廣發(fā)銀行借款人所在集團(tuán)公司協(xié)商，由集團(tuán)下屬經(jīng)營實(shí)力較強(qiáng)的公司承接該筆貸款，無需取得保證人同意
C.借款人在廣發(fā)銀行貸款由第三方提供機(jī)器設(shè)備最高額抵押擔(dān)保，已辦妥抵押登記手續(xù)。貸款發(fā)放前，抵押人機(jī)器設(shè)備因商業(yè)糾紛被當(dāng)?shù)胤ㄔ翰榉饪垩?，?jīng)辦行認(rèn)為已辦妥抵押，落實(shí)全部出賬條件，予以放款
D.保證期間內(nèi)，借款人經(jīng)營狀況惡化，廣發(fā)銀行與借款人所在集團(tuán)公司協(xié)商，要求集團(tuán)公司另提供一處房產(chǎn)作為抵押，無需取得保證人同意
A.崗位職責(zé)
B.風(fēng)險(xiǎn)管理政策
C.操作風(fēng)險(xiǎn)分類標(biāo)準(zhǔn)
D.核心偏好指標(biāo)
A.建立完備、先進(jìn)、國際領(lǐng)先的操作風(fēng)險(xiǎn)管理體系
B.有效識別、評估、控制或緩釋、監(jiān)測和報(bào)告操作風(fēng)險(xiǎn)，將本廣發(fā)銀行臨的操作風(fēng)險(xiǎn)損失控制在可承受的范圍內(nèi)，保證業(yè)務(wù)正常和持續(xù)開展
C.杜絕操作風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生
D.代替產(chǎn)品、業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制和管理工作
最新試題
在特定情況下，股東獲得廣發(fā)銀行授信的條件可以優(yōu)于其他客戶同類授信的條件。
根據(jù)《廣發(fā)銀行反洗錢工作管理政策》規(guī)定，廣發(fā)銀行一貫堅(jiān)持依法合規(guī)經(jīng)營的宗旨，嚴(yán)格遵守有關(guān)反洗錢法律法規(guī)和監(jiān)管要求，允許利用廣發(fā)銀行進(jìn)行任何形式的洗錢和恐怖融資活動。
同城支行行政公章一般僅用于支行向上級行報(bào)送的各類報(bào)告、請示、報(bào)表及其他對內(nèi)使用的材料，由支行行長簽批。確需對外報(bào)送的一切文件、信函、證明等相關(guān)材料，以及對外信用擔(dān)保，須由支行行長簽署意見后，報(bào)上級行主管行長或其授權(quán)部門負(fù)責(zé)人簽批。
進(jìn)行崗位調(diào)整的員工在崗位調(diào)整之后就不再對原崗位相關(guān)的敏感信息負(fù)有保密責(zé)任。
不可通過辦公郵箱傳遞商密信息，商密載體可通過普通郵政、快遞等渠道傳遞。
《廣發(fā)銀行分支機(jī)構(gòu)建設(shè)管理辦法》規(guī)定，分支機(jī)構(gòu)同樣具有法人資格，無需由總行授權(quán)亦可開展經(jīng)營管理活動。
規(guī)章制度應(yīng)當(dāng)以專有文號“廣發(fā)規(guī)章”發(fā)布，且原則上應(yīng)以行文形式公布實(shí)施。
不良資產(chǎn)批量轉(zhuǎn)讓定價(jià)各環(huán)節(jié)須嚴(yán)格控制知情人范圍，切實(shí)防范泄密風(fēng)險(xiǎn)。
《廣發(fā)銀行佛山分行大額交易和可疑交易報(bào)告實(shí)施細(xì)則》規(guī)定，如果沒有合理的理由懷疑該客戶或交易存在異常或涉及洗錢和違法犯罪活動的，則不能將其作為可疑交易報(bào)告內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)在系統(tǒng)中記錄分析排除的合理理由。
廣發(fā)銀行掃黑除惡專項(xiàng)斗爭工作實(shí)行“一把手”負(fù)責(zé)制。