判斷題轉(zhuǎn)入開戶行“2620524-久懸未取款項(xiàng)”科目的款項(xiàng)不再計(jì)付利息

您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

3.多項(xiàng)選擇題柜臺(tái)式遠(yuǎn)程設(shè)備包括()

A.客戶端使用的智能平板
B.手持移動(dòng)外設(shè)終端
C.現(xiàn)場審核人員使用的智能平板
D.遠(yuǎn)程坐席崗人員使用的電腦主機(jī)

4.多項(xiàng)選擇題遠(yuǎn)程坐席初審崗主要負(fù)責(zé)()

A.負(fù)責(zé)遠(yuǎn)程柜面業(yè)務(wù)的后臺(tái)處理。
B.承擔(dān)職責(zé)范圍的業(yè)務(wù)操作工作。
C.協(xié)助移動(dòng)式遠(yuǎn)程柜面使用崗人員做好客戶的服務(wù)工作。
D.嚴(yán)格執(zhí)行總/分行業(yè)務(wù)操作制度/流程,負(fù)責(zé)各類業(yè)務(wù)的審核工作。

6.多項(xiàng)選擇題移動(dòng)式遠(yuǎn)程柜面使用崗主要職責(zé)為()

A.負(fù)責(zé)為客戶辦理業(yè)務(wù)前的相關(guān)準(zhǔn)備工作,確保設(shè)備電量充足、系統(tǒng)運(yùn)行正常、設(shè)備連接正常、網(wǎng)絡(luò)通訊正常、憑證準(zhǔn)備充分。
B.遵循“了解你的客戶”(KYC)和“了解你的客戶業(yè)務(wù)”(KYB)的原則,負(fù)責(zé)主動(dòng)了解存款人的身份、常住地址、從事職業(yè)等信息及真實(shí)意愿。
C.認(rèn)真審核并記錄客戶的身份信息,履行盡職調(diào)查的義務(wù)。
D.負(fù)責(zé)向客戶介紹所辦理業(yè)務(wù)的相關(guān)情況,提示業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),確保客戶業(yè)務(wù)辦理的真實(shí)意愿,并指導(dǎo)、協(xié)助客戶完成業(yè)務(wù)辦理。

7.多項(xiàng)選擇題關(guān)于遠(yuǎn)程設(shè)備的領(lǐng)用交接,以下說法正確的是()

A.設(shè)備的領(lǐng)用、正式交接需做好登記
B.柜臺(tái)式遠(yuǎn)程柜面設(shè)備保管崗人員日終退出登錄狀態(tài)并根據(jù)網(wǎng)點(diǎn)的實(shí)際情況進(jìn)行妥善保管,避免丟失。
C.設(shè)備保管崗人員發(fā)現(xiàn)設(shè)備丟失之后應(yīng)第一時(shí)間通知分行辦公室資產(chǎn)管理人員。
D.設(shè)備一旦發(fā)生損壞或丟失,應(yīng)按照《平安銀行資本性支出管理辦法》的相關(guān)要求進(jìn)行賠償,并通過EMM平臺(tái)擦除設(shè)備安裝的遠(yuǎn)程柜面相關(guān)程序

10.多項(xiàng)選擇題總行運(yùn)營管理部(安全保衛(wèi)部)負(fù)責(zé)遠(yuǎn)程柜面業(yè)務(wù)操作人員的服務(wù)支持工作,包括。()

A.提供相關(guān)的Q&A、話術(shù)
B.協(xié)助遠(yuǎn)程服務(wù)中心建立遠(yuǎn)程柜面業(yè)務(wù)知識(shí)庫
C.協(xié)助處理客戶咨詢及投訴
D.負(fù)責(zé)制定并落實(shí)遠(yuǎn)程服務(wù)中心服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)。

最新試題

洗錢或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動(dòng)提供幫助的,除亮牌處罰和取消遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限外,3年內(nèi)不得再申請遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限

題型:判斷題

客戶為外國政要的,各機(jī)構(gòu)不用了解其資金來源和用途

題型:判斷題

私自使用柜臺(tái)式遠(yuǎn)程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的,2年內(nèi)不得再申請遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限

題型:判斷題

設(shè)備使用人可以安裝、使用非授權(quán)軟件,所有軟件的安裝和使用均不得違反知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)法

題型:判斷題

各機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé),嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度,針對具有不同洗錢或者恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易,采取相應(yīng)的措施,了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì),無須了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人

題型:判斷題

個(gè)人客戶的身份證件或身份證明文件,指政府部門頒發(fā)的能夠確認(rèn)其身份且附有本人照片的身份證件,或者政府有權(quán)機(jī)關(guān)出具的能夠證明其真實(shí)身份的證明文件

題型:判斷題

法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對客戶身份資料和交易記錄有更長保存期限要求的,遵守其規(guī)定

題型:判斷題

總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部,各分支機(jī)構(gòu)委托其他金融機(jī)構(gòu)向客戶銷售金融產(chǎn)品時(shí),只能由我*行進(jìn)行客戶身份識(shí)別

題型:判斷題

識(shí)別客戶和交易的實(shí)際受益人,目的在于確認(rèn)客戶是否為他人利益進(jìn)行交易,了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰

題型:判斷題

存在代理關(guān)系時(shí),應(yīng)分別對代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識(shí)別措施

題型:判斷題