A.明確以質(zhì)押為目的的定期類業(yè)務(wù)存入時(shí)，不再打印存款證實(shí)書。
B.對(duì)于無論是通過網(wǎng)銀或者柜臺(tái)存入的定期類業(yè)務(wù)（僅限于未打印存款證實(shí)書且借款人與存款人為同一主體的），都可通過網(wǎng)銀客戶端自助提交存單打印申請(qǐng)，并發(fā)送到CVM系統(tǒng)由指定客戶經(jīng)理審批確認(rèn)；
C.客戶已打印存款證實(shí)書以及存款人以定期存款為他人借款質(zhì)押的，需通過開戶機(jī)構(gòu)同城范圍網(wǎng)點(diǎn)或“運(yùn)營(yíng)集中點(diǎn)”辦理存款證實(shí)書換存單的申請(qǐng)
D.由運(yùn)營(yíng)集中點(diǎn)主動(dòng)查詢出待打印任務(wù)，并進(jìn)行存單打印及入庫(kù)操作。
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A.營(yíng)業(yè)執(zhí)照
B.公司章程
C.董事會(huì)決議
D.銀行交易流水和財(cái)務(wù)報(bào)告
E.合法有效的境內(nèi)資產(chǎn)或權(quán)益所有權(quán)證明
A.營(yíng)業(yè)執(zhí)照
B.公司章程
C.銀行交易流水
D.財(cái)務(wù)報(bào)告
A.新客戶拒絕開戶
B.存量客戶按名單預(yù)案采取資產(chǎn)凍結(jié)等措施，當(dāng)日將相關(guān)情況報(bào)總、分行法律合規(guī)部。
C.存量客戶如為聯(lián)合國(guó)恐怖活動(dòng)組織或恐怖活動(dòng)分子名單的，業(yè)務(wù)發(fā)生后24小時(shí)內(nèi)向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心和中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)提交可疑交易報(bào)告。
D.存量客戶的企業(yè)成員納入反洗錢名單管控
E.主要交易對(duì)手如存在涉敏嫌疑或無法排除風(fēng)險(xiǎn)的，納入反洗錢名單管控。
A.C13貸款證
B.C22機(jī)構(gòu)信用代碼證
C.C36納稅人識(shí)別號(hào)
D.C99單位其他證件；C00單位其他證件
E.C09組織機(jī)構(gòu)代碼證
A.C13貸款證
B.C22機(jī)構(gòu)信用代碼證
C.C36納稅人識(shí)別號(hào)
D.C99單位其他證件
E.C00單位其他證件
最新試題
應(yīng)對(duì)合作支付機(jī)構(gòu)辦理的外匯業(yè)務(wù)的表面真實(shí)性、合規(guī)性進(jìn)行合理審核。
現(xiàn)簡(jiǎn)化《開立機(jī)構(gòu)外匯賬戶申請(qǐng)書》上行內(nèi)用印為柜面業(yè)務(wù)章，無需加蓋柜面業(yè)務(wù)專用章。
一筆涉外收入/涉外支出中如果包含了“預(yù)收貨款/預(yù)付貨款”或“退款”，則應(yīng)在涉外收付憑證相應(yīng)欄目?jī)?nèi)勾選“預(yù)收貨款”、“預(yù)付貨款”或“退款”相應(yīng)項(xiàng)目，并在交易附言中體現(xiàn)“預(yù)收”、“預(yù)付”或“退款”字樣
為支付機(jī)構(gòu)提供資金收付及相關(guān)代理結(jié)售匯業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)對(duì)支付機(jī)構(gòu)提供的相關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和信息等背景資料進(jìn)行合理審核，并建立業(yè)務(wù)抽查機(jī)制，隨機(jī)抽查部分業(yè)務(wù)，并留存相關(guān)材料3年備查。
新功能適用于貨到付款項(xiàng)下外匯匯出匯款業(yè)務(wù)，包括貨物貿(mào)易電子單證匯款、普通網(wǎng)銀接單和柜面接單業(yè)務(wù)。
無論是否錄入印鑒卡號(hào)的變更業(yè)務(wù)，系統(tǒng)均自動(dòng)向驗(yàn)印系統(tǒng)發(fā)送印章啟用日期。
在執(zhí)行中如有疑問，應(yīng)及時(shí)咨詢分行法律合規(guī)部征求處理意見。
嚴(yán)禁受理同一貨物項(xiàng)下收支差額超過20%（含）的，或者收支間隔日期超過90天（不含）的離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)。
證券交易結(jié)算資金第三方存管業(yè)務(wù)申請(qǐng)表仍需加蓋柜面業(yè)務(wù)專用章，此次簡(jiǎn)化不涉及。
招行與保險(xiǎn)公司約定使用逐筆結(jié)算、逐批結(jié)算、逐曰結(jié)算（預(yù)扣模式）開展定制支付業(yè)務(wù)的，使用內(nèi)部資金號(hào)“20620153：應(yīng)付保險(xiǎn)定制支付業(yè)務(wù)待清算資金”，歸屬科目“2062：其他應(yīng)付款”，該內(nèi)部資金號(hào)對(duì)應(yīng)的內(nèi)部戶口在分行開立。