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客戶(hù)無(wú)法攜帶印章至柜面辦理業(yè)務(wù)的,由客戶(hù)經(jīng)理通過(guò)上門(mén)核實(shí)等方式拍照留存客戶(hù)蓋章過(guò)程。(1)如辦理開(kāi)戶(hù)業(yè)務(wù),蓋章照片通過(guò)CRM系統(tǒng)上傳至盡調(diào)報(bào)告中(路徑:CRM輔助開(kāi)戶(hù)系統(tǒng)-反洗錢(qián)KYC-經(jīng)營(yíng)情況核實(shí)-核實(shí)資料處),運(yùn)營(yíng)人員通過(guò)盡調(diào)詳情界面查詢(xún)客戶(hù)經(jīng)理是否已上傳符合要求的照片,符合要求的,無(wú)需打??;(2)如開(kāi)戶(hù)業(yè)務(wù)通過(guò)線(xiàn)下盡調(diào)模式辦理或客戶(hù)辦理印章變更業(yè)務(wù),則應(yīng)打印蓋章照片后由見(jiàn)證客戶(hù)經(jīng)理簽章確認(rèn)。
基本戶(hù)變更業(yè)務(wù)涉及單位法人或負(fù)責(zé)人國(guó)籍非中國(guó)時(shí),系統(tǒng)目前也可RPA自動(dòng)備案,無(wú)需人工備案。
按照制度日結(jié)單順序的擺放如下:“柜員現(xiàn)金日結(jié)匯總表、柜員單據(jù)檢查日結(jié)單、憑證日結(jié)單、柜員電子單據(jù)附件日結(jié)檢查單(分行增加)和集中運(yùn)營(yíng)單據(jù)檢查結(jié)果清單”。
根據(jù)總分行運(yùn)營(yíng)管理部的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,運(yùn)營(yíng)條線(xiàn)使用保管印章的交接,既要通過(guò)“重要物品交接管理系統(tǒng)”操作,可又要在“印章管理系統(tǒng)”中登記。員工在轉(zhuǎn)崗或離職時(shí),業(yè)務(wù)章也無(wú)需在“印章管理系統(tǒng)”中同步做交接。
辦理預(yù)留公章/財(cái)務(wù)專(zhuān)用章更換業(yè)務(wù)時(shí),若原印章遺失的,客戶(hù)還應(yīng)出具登報(bào)公告。
監(jiān)管賬戶(hù)如需在柜面出款,當(dāng)柜面管控為“否”或選擇是否柜面管控為“是”但對(duì)公轉(zhuǎn)賬匯款管控為“否”或空時(shí),柜面仍應(yīng)審核9235無(wú)紙化平臺(tái)是否存在出款審批記錄。
分行所在地外匯局同意情況下,多級(jí)現(xiàn)金池可例外開(kāi)展外幣業(yè)務(wù)。
辦理預(yù)留簽章中的個(gè)人簽章變更,不再需要提供原簽章人員的證件和簽章。
當(dāng)賬戶(hù)有管控的情況,必須先解除管控再進(jìn)行銷(xiāo)戶(hù)。
柜員日結(jié)單據(jù)順序?yàn)椤肮駟T單據(jù)檢查日結(jié)單”為第一張,其余“柜員現(xiàn)金日結(jié)匯總表”、“憑證日結(jié)單”隨后擺放。