久久丫精品忘忧草西安产品,欧美精品久久久久a片一二三区,337p日本大胆欧洲色噜噜

單項選擇題賬戶持有人在稅收居民身份聲明文件規(guī)定的相關(guān)信息變化之日起（）內(nèi)應(yīng)告知賬戶所在金融機構(gòu)。

A.30日
B.90日
C.180日

1.單項選擇題金融機構(gòu)知道新開個人賬戶情況發(fā)生變化，應(yīng)要求賬戶持有人重新提供有效聲明文件。賬戶持有人自被要求提供之日起（）內(nèi)未能提供聲明文件的，金融機構(gòu)應(yīng)當將其賬戶視為非居民賬戶管理。

A.30日
B.90日
C.180日

2.判斷題金融機構(gòu)認為聲明文件存在不合理信息時，賬戶持有人不提供有效聲明文件或者合理解釋的，不得開立賬戶。

3.單項選擇題個人開立賬戶時金融機構(gòu)應(yīng)當獲取由賬戶持有人簽署的稅收居民身份聲明文件，識別賬戶持有人是否為（），識別屬于此種情況的，金融機構(gòu)應(yīng)當收集并記錄報送所需信息。

A.居民個人
B.非居民個人

4.單項選擇題消極非金融機構(gòu)，包括上一年度內(nèi)，股息、利息、租金、特許權(quán)使用費收入等不屬于積極經(jīng)營活動的收入，以及據(jù)以產(chǎn)生前述收入的金融資產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓收入占總收入比重（）以上的非金融機構(gòu)。

A.25%
B.50%
C.75%

5.判斷題查詢已故存款人的查詢范圍包括存款余額、銀行業(yè)金融機構(gòu)自身發(fā)行或管理的非存款類金融資產(chǎn)的余額。

6.單項選擇題開戶行應(yīng)加強企業(yè)銀行結(jié)算賬戶管理，通過反洗錢監(jiān)測系統(tǒng)加強企業(yè)銀行結(jié)算賬戶（），分支機構(gòu)應(yīng)按規(guī)定提交可疑交易報告。

A.行為監(jiān)測
B.交易監(jiān)測

7.單項選擇題哈爾濱銀行將建立健全以（）和風險防范為導向的企業(yè)銀行結(jié)算賬戶業(yè)務(wù)考核機制。

A.賬戶質(zhì)量
B.賬戶數(shù)量

8.單項選擇題企業(yè)賬戶無合理理由且在下一個對賬周期前未完成對賬工作的，被認定為高風險的企業(yè)賬戶，開戶行應(yīng)采?。ǎ┑目刂拼胧?。

A.只收不付
B.不收不付

9.單項選擇題加強對賬戶風險監(jiān)測，主要包括日常監(jiān)測、交易監(jiān)測及（）。

A.有效期監(jiān)測
B.行為

10.單項選擇題企業(yè)異常開戶情形主要包括異地客戶、特殊行業(yè)客戶或（）開戶。

A.特殊行為客戶
B.特殊狀態(tài)客戶