A.高風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)客戶
B.中風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)客戶
C.低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)客戶
D.可疑客戶
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A.每年
B.每半年
C.每季度
D.每月
A.對(duì)系統(tǒng)預(yù)警數(shù)據(jù)、網(wǎng)點(diǎn)人工發(fā)現(xiàn)的可疑線索數(shù)據(jù)進(jìn)行分析、識(shí)別、補(bǔ)錄、初審和填報(bào)
B.根據(jù)可疑交易分析的需要，發(fā)起和督促網(wǎng)點(diǎn)完成調(diào)查任務(wù)
C.按照法律合規(guī)部對(duì)可疑交易報(bào)告的復(fù)核意見，做好分析、確認(rèn)等處理工作
D.做好可疑交易所涉客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的調(diào)整工作
A.當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)
B.當(dāng)?shù)貒?guó)家安全部門
C.當(dāng)?shù)厝嗣胥y行
D.當(dāng)?shù)卣块T的反恐組織
A.可疑交易填報(bào)
B.可疑填報(bào)任務(wù)分配
C.可疑信息人工錄入
D.可疑交易審核報(bào)告
A.總行
B.客戶歸屬分行
C.特殊名單建立分行
D.其他選項(xiàng)皆不是
A.1年（含）以上
B.1年（不含）以上
C.3年（含）以上
D.3年（不含）以上
A.可疑交易填報(bào)
B.可疑填報(bào)任務(wù)分配
C.可疑交易審核報(bào)告
D.可疑信息人工錄入
A.按資金收入情況累計(jì)計(jì)算
B.按資金付出情況累計(jì)計(jì)算
C.按資金收入或者付出的情況單邊累計(jì)計(jì)算
D.按資金收入和付出的情況合并累計(jì)計(jì)算
A.每季度
B.每半年
C.每年
D.每?jī)赡?/p>
A.每季度
B.每半年
C.每年
D.每?jī)赡?/p>
最新試題
“公轉(zhuǎn)私”交易對(duì)手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶。
關(guān)于反洗錢，以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）
反洗錢監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為：（）
貴金屬交易場(chǎng)所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時(shí)，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。
金融機(jī)構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國(guó)安理會(huì)相關(guān)決議的通知后采取措施的，應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。
受毒品犯罪形勢(shì)影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
各銀行、支付機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育，及時(shí)通報(bào)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例，總結(jié)作案手段和特點(diǎn)，交流防堵經(jīng)驗(yàn)做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識(shí)別能力，加強(qiáng)社公眾風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，有效勸阻、提示社會(huì)公眾謹(jǐn)防詐騙。
對(duì)客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解，對(duì)可疑交易甄別工作意義不大。
反洗錢報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。
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