A.身份信息
B.財產(chǎn)信息
C.賬戶信息
D.信用信息
E.金融交易信息
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A.威脅政治安全特別是政權(quán)安全、制度安全以及向政治領(lǐng)域滲透的黑惡勢力
B.非法高利放貸、“地下錢莊”、暴力討債的黑惡勢力
C.插手民間糾紛、充當(dāng)“地下執(zhí)法隊(duì)”的黑惡勢力；組織或雇傭網(wǎng)絡(luò)“水軍”在網(wǎng)上威脅、恐嚇、侮辱、誹謗、滋擾的黑惡勢力
D.境外黑社會特別是港澳黑社會入境發(fā)展?jié)B透以及跨國跨境的黑惡勢力
A.經(jīng)營賭場
B.非法高利放貸
C.貸款詐騙
D.參與“地下錢莊”
A.人員一體化方案
B.績效一體化方案
C.服務(wù)一體化方案
D.機(jī)具一體化方案
E.裝修布局一體化方案
F.業(yè)務(wù)流程一體化方案
A.發(fā)生員工私售第三方機(jī)構(gòu)金融產(chǎn)品等“飛單”、違規(guī)推介第三方機(jī)構(gòu)金融產(chǎn)品或違規(guī)為第三方機(jī)構(gòu)活動提供場所等便利的
B.發(fā)生違規(guī)辦理暗保等“抽屜協(xié)議”的
C.造成廣發(fā)銀行重大聲譽(yù)損失的
D.被有權(quán)機(jī)關(guān)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)行政處罰的（包括但不限于罰款、限制業(yè)務(wù)開辦、新機(jī)構(gòu)設(shè)立等）
A.參與民間借貸
B.參與非法集資
C.充當(dāng)資金掮客
D.信用卡套現(xiàn)
最新試題
《廣發(fā)銀行分支機(jī)構(gòu)建設(shè)管理辦法》規(guī)定，分支機(jī)構(gòu)同樣具有法人資格，無需由總行授權(quán)亦可開展經(jīng)營管理活動。
對于個人結(jié)匯和境內(nèi)個人購匯實(shí)行年度總額管理，年度總額分別為每人每年等值5萬美元。年度總額內(nèi)的，憑本人有效身份證件直接在銀行辦理。
內(nèi)設(shè)部門行政公章用于辦理部門職權(quán)范圍內(nèi)制發(fā)的文件、信函、報表以及部門對外聯(lián)絡(luò)等事宜。確需對外報送的一切文件、信函、證明等相關(guān)材料和對外信用擔(dān)保，須由部門領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后，報上級行主管行長或其授權(quán)部門負(fù)責(zé)人簽批。
廣發(fā)銀行標(biāo)準(zhǔn)合同，是指為便于在業(yè)務(wù)中重復(fù)使用而由總行法律與合規(guī)部對文本的內(nèi)容、體例和格式等進(jìn)行統(tǒng)一制定并公布全行必須使用的合同文本。
業(yè)務(wù)連續(xù)性管理是銀行為有效應(yīng)對重要業(yè)務(wù)運(yùn)營中斷事件，建設(shè)應(yīng)急響應(yīng)、恢復(fù)機(jī)制和管理能力框架，保障重要業(yè)務(wù)持續(xù)運(yùn)營的一整套管理過程，包括政策、組織架構(gòu)、方法、標(biāo)準(zhǔn)和程序等。
除標(biāo)識有“絕密”、“機(jī)密”、“秘密”、“商密一級”、“商密二級”、“商密三級”、“內(nèi)部資料”的文件外，廣發(fā)銀行其他未有標(biāo)識的文件可上傳發(fā)布到互聯(lián)網(wǎng)共享。
不可通過辦公郵箱傳遞商密信息，商密載體可通過普通郵政、快遞等渠道傳遞。
不良資產(chǎn)批量轉(zhuǎn)讓定價各環(huán)節(jié)須嚴(yán)格控制知情人范圍，切實(shí)防范泄密風(fēng)險。
廣發(fā)銀行掃黑除惡專項(xiàng)斗爭工作實(shí)行“一把手”負(fù)責(zé)制。
商業(yè)銀行個人信用卡透支應(yīng)當(dāng)用于消費(fèi)領(lǐng)域，不得用于生產(chǎn)經(jīng)營、投資等非消費(fèi)領(lǐng)域。